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银行流水会卡汇款吗(贷款被骗包装刷流水5万)2025年11月精选导读

银行流水会卡汇款吗(贷款被骗包装刷流水5万)

【离谱！多地办电话卡要工作证明、无犯罪证明、银行流水】近日，有消费者反映称在线下办理电话卡时，被电信营业网点要求提供额外证明材料，有的还需预存千元不等的话费。经实测移动、联通和电信在多个城市的线下营业厅办卡业务发现，他们的审核标准差异显著——有些城市的营业厅仅要求本人带身份证出席即可办卡，有些则要求提供“无犯罪证明”“工作证明”或“银行流水”中的一项，更有甚者，要求预存500至1000元话费、审核本人房产证或营业执照。　　为何办张卡要求这么多？多个营业厅的工作人员解释称，是应反诈工作要求，但具体依据的是哪一条规定，对方却说不清楚。　　对此专家表示，运营商要求身份证实名、本人办理、实人认证等，这些在工信部已有规范，但要求“无犯罪证明”“房产证/居住证”“预存款 500-1000 元”等，目前暂无全国统一法规明确授权运营商必须在异地办卡时这样要求。若运营商把上述额外条件作为必须条件，且无地方规范依据，则其合法性存疑。#多地办电话卡要银行流水#多地办电话卡需工作证明、无犯罪证明、银行流水？专家：合法性存疑

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7246 计划明年毕业旅行（毕业前）去英国玩，家里条件比较一般（没什么存款）的是不是签证都申不下来

【女子万元存款不翼而飞，同事竟成身边“内鬼”】10月6日，市民李女士在使用微信转账时，发现银行卡余额不足。前往银行查询流水才发现，1万多块钱在不知情的情况下被多次网购及转账。警方锁定嫌疑人是她的同事钟某某。经询问得知，平时二人习惯将手机统一放置在休息区，钟某某发现李女士对移动支付操作不熟悉，暗中记下她的手机解锁密码和微信支付密码，趁休息时间多次盗取她的手机，在网上多次消费，并扫描个人收款码实施转账。目前，钟某某因涉嫌盗窃罪已被公安机关依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。警方提醒：切勿轻易将手机交给他人操作，警惕身边人窥视支付过程；发现流水异常及时冻结账户并报警。（派出所爆米花启程）

5万以上会容易很多。然后顺便分享俺做的各国多年签证功课（以广东领区、无房产、未婚女性情况为例）：1️⃣韩国是所有多年签证里面最好办的，无业也能办，有本科学历加上近半年流水余额3万以上，五年多次基本上就能办下来了。然后硕士学历第一次办还能给十年的。2️⃣日本，我这个领区现在超级严，办多年强制要求在职证明，三年多次20万存款存半年以上或年收入20万+ ，五年多次50万存款存半年以上或年收入50万+。在职人员办单次10万存款存半年以上或年收入10万+。无业或者自由职业能办单次的，提供信用卡金卡（额度三万以上）➕10万存款存半年以上。3️⃣英国澳大利亚新西兰，中介和我说这三个数据是互通的。新西兰比较好办一点，澳洲三年综合审核会严格多，英国难度最大。新西兰五年，在职人员在职证明➕近半年流水余额五万以上➕辅助财产证明（固定存款、信用卡visa卡）➕其它有利材料（税单、本科学历）。无业的话本科学历➕固定存款建议存款8万以上或者提供信用卡visa卡等辅助财产证明➕流水5万以上，应该没问题。澳大利亚，一年或者三年，具体的俺没咋问，但是也是基本要求是流水余额五万以上。无业提供其他资产证明，存款啥的。有澳大利亚签证，阔以免签进入新西兰。英国，两年五年十年，难度大，在职人员在职证明+月薪1.5万+近半年流水余额5万+。无业人员或者自由职业，申请难度大，阔以先申请新西兰再申请英国。然后说英签办两年性价比高一点，签证费一千多，五年签证费要六七千4️⃣申根，短期/长期。说一直签法国比较好，就是多去几次，然后每次就怼着一个国家办，之后容易给多年的。基本要求银行流水近半年余额5万以上。5️⃣美签十年，

【#男子查询已故亲属银行资产屡遭拒#，澎湃介入后获解决】据@澎湃新闻报道，近日，家住上海的潘先生向澎湃新闻公众服务平台“服务湃”投诉称，他的岳母、岳父分别于2018年11月26日和2025年6月2日去世，在处理完老人身后事之后，今年9月，潘先生与妻子想前往银行查询两位老人生前的资产，便前往多家银行申请查询老人去世前6个月的交易明细，“其他银行都办理得很顺利，但在上海银行的两个网点办理查询业务时被拒绝了”。据潘先生介绍，他与妻子前往上海银行瑞虹新城网点查询老人银行流水，但却遭到拒绝，“工作人员给出的理由是材料不完备，还需继承证明”。妻子后又前往上海银行营口路支行查询老人银行卡交易明细，但再次遭拒，理由依然是需要提供继承证明。潘先生不解，他说，其妻子作为老人第一顺序继承人，材料齐全、符合规定，在其他银行办理相应业务都顺利完成，但上海银行却以“内部规定”为由拒绝办理查询，“对方甚至以‘可以去仲裁、去诉讼’等言辞拒绝沟通”。潘先生说，依据2024年6月1日实施的《国家金融监督管理总局中国人民银行关于优化已故存款人小额存款提取有关要求的通知》第四条的规定，已故存款人的第一顺序继承人，基于合法、正当理由，有权要求银行提供已故存款人死亡后以及死亡前6个月内的账户交易明细。潘先生认为，银行工作人员以“必须取款时才能查询”和“无卡折”为由拒绝，是不符合规定的。上海银行未能理解并执行监管部门出台的便民政策，反而通过附加条件限制合法权益，增加了办事成本。他说，夫妻二人为此事已奔波多日，不仅多次误工、支出交通费用，还因银行态度感到寒心。

上海银行确实服务很差。我跟他们打过交道。最后，你需要跟他们说，老子是微博20万粉丝的博主，并且威胁投诉银监会才搞定。典型的吃软怕硬。

【#办张电话卡还要各种证明合法性存疑#】近日，话题#办电话卡竟要提交无犯罪证明#引发热议。据澎湃新闻此前报道，记者实测移动、联通和电信在多个城市的线下营业厅办卡业务发现，他们的审核标准差异显著——有些城市的营业厅仅要求本人带身份证出席即可办卡，有些则要求提供“无犯罪证明”“工作证明”或“银行流水”中的一项，更有甚者，要求预存500至1000元话费、审核本人房产证或营业执照。11月4日，江西省通信管理局发布消息：针对近日媒体报道的我省南昌、九江、景德镇等地有电信、移动、联通营业网点存在外地身份证办理电话卡需预存高额话费、提供工作证明等问题，我局高度重视，已责成相关企业全面开展排查整改，切实保障用户权益。工信部信息通信经济专家委员会委员刘兴亮表示，运营商要求身份证实名、本人办理、实人认证等，这些在工信部已有规范，但要求“无犯罪证明”“房产证／居住证”“预存款 500-1000 元”等，目前暂无全国统一法规明确授权运营商必须在异地办卡时这样要求。若运营商把上述额外条件作为必须条件，且无地方规范依据，则其合法性存疑。网页链接

立即拨打110。咸阳市新兴路派出所快速出警，联合银行拆解诈骗套路，最终帮老人守住4.98万元存款。2025年7月12日，该行还曾拦截一起针对85岁客户杨某的集资诈骗。杨某到达网点要求取现，称“参与集资活动，再交1000元可返此前已交的1000元，身份证、银行卡已被收走”。该行大堂经理识破“高额返利”骗局，上报后果断联系反诈中心。警方到场后，与银行人员共同讲解类似案例，杨某醒悟放弃取现。杨陵区支行警银联动+校园宣教，筑牢双维反诈防线杨陵区支行既注重“事后拦截”，更强化“事前预防”，通过警银协作堵截大额诈骗，同时走进校园、社区等普及反诈知识，实现“拦截+宣教”双管齐下。2025年9月28日，一名78岁老人手持多张累计金额10万元的未到期存单来到网点，要求提前支取并转账。该老人先称“儿子要结婚”，柜员提醒“提前支取会损失利息”，并要求电话核实时，又称“儿子在监狱需转钱给法院”，却无法提供正式通知。柜员与主管判断为“冒充警察”类诈骗。警官联系其家属核实“无此事”，最终帮老人避免10万元损失。此外，该行还聚焦大学生群体反诈薄弱点，走进西北农林科技大学，针对学生高发的“刷单返利”“AI语音冒充亲人”等骗局，用真实案例拆解套路，帮助学生识别诈骗特征，提升风险防范能力。三原县支行识破“侄女借款”骗局，拦截19.5万元转账2025年8月18日中午，张某及其老伴儿行色匆匆到网点，称“手机银行转不出去账，要求柜台立即转账”。柜员经核查发现：账户现有0.01元“小额打款验证”，后有现金存入20万元的记录，当日还通过手机银行向吉林某银行转账5000元，流水存在异常。询问时，张某称“转款给侄女刘某借款”，并当场拨打电话。

财产继承是非常审慎的，稍有不慎银行就会吃官司。监管虽然出了个规定可以简化处理，但如果到时候银行被告了，也没法免责。如果真想避免麻烦，应该提前让老人去做遗产公证。或者最不济，让老人把银行卡密码告诉你，省很多麻烦。

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