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银行查询流水是自动的吗(银行工作人员可以查看客户流水吗)2025年11月精选新闻

银行查询流水是自动的吗(银行工作人员可以查看客户流水吗)

昨天晚上，好大儿练完体育后，晚上八点回家，路上电话我，说他花钱如流水，到处都是要钱的地方，他自己有不到三个的钱，快扛不住了。所以他换了2500的美金，这样就不能随便花了，这是他的第一笔投资理财，我建议他买个产品，他就开始找各种美元产品，收益率比人民币高很多，他还选的是低风险的，正好借此机会给他说了一下各种产品的风格。他让我多讲点，关键我也是个半吊子，他要系统学习，自己看书或者deepseek。另外他还有一个左右的钱，可以下载天天基金，看看买只产品，避免花掉，他说他要买黄金，我说可以啊，反正这点钱，亏光也没事，关键是学习投资理财，亏损要趁早。新一代韭菜在路上。#办银行卡多重审核# 自己要对自己的钱钱负责。

一、核心结论：银行流水揭示的三大“致命漏洞”这四张流水共同描绘出一幅完整的犯罪图景：庞云龙的账户（尾号4359）是一个被犯罪团伙操控的“赃款池”和“资金中转站”。其操作模式存在以下明显违反金融监管规定和常理的漏洞：漏洞一：银行风控系统形同虚设，对明显异常的交易毫无作为一个个人账户，在短短几天内（2023年5月8日至11日）呈现出所有典型的洗钱特征，但银行未采取任何有效的限制措施：* 高频快进快出：资金到账后几乎不停留，立即被转出，账户余额时常归零。例如，5月10日收到您的10万元后，几分钟内就转出9.24万元。* 交易金额与客户身份严重不符：作为个人账户，单日交易流水高达数十万甚至上百万元，与个人正常消费、经营规模完全不符。* 24小时不间断交易：交易记录显示，资金流转在非工作时间（如深夜、凌晨）仍在持续，这绝非正常经济活动。如此典型的异常交易模型，银行的反洗钱监控系统理应自动预警并触发限制（如暂停非柜面交易、冻结账户），但事实是，该账户畅通无阻地完成了所有操作。这是银行在履行《反洗钱法》规定义务上的严重失职。漏洞二：资金流转路径清晰暴露完整的洗钱链条流水清晰地展示了赃款的“汇集-分流”过程：1. 赃款汇集（贷方/C-贷）：资金从宋晓恒（您）、卢秀莲、后颖、崔艳坤等全国多地、互无关联的个人账户小额汇入。这正是诈骗团伙诱骗受害人将钱转入“一级卡”的典型操作。2. 赃款分流（借方/D-借）：资金被迅速分散转给两类账户： * 下游个人账户：如胡建军、龙梅、杨有娥、龚海琴、宋学文、王英芳、刘牛凡、吴慧云等。这是为了将赃款“化整为零”，切断追踪链条。 * 可疑对公账户/平台：如

#新闻女王道歉#玖富请解释我这笔钱的去向？我是玖富出借人，玖富欠我出借款已经四年多了，至今不还！玖富口口声声说：自己合法合规；说自己是中介平台，所有出借人与借款人都是自动对接；说自己没设资金池，触碰不到出借人的资金；所有债权都在进行法催等等！我想问是真的吗？那么我想问一下玖富，问一下咱们相关的执法部门，问一下微博受理维权删帖的部门。我本人在2020年10月12日（当时玖富悟空理财平台还在运营）通过悟空理财平台申请了一笔资金到期退出提现操作（月账户金额246106.52元），操作记录显示：操作时间： 2020-10-12 0点01分11秒回款至：银行存管账户余额申请债权转让金额： 246106.52最后计算期望回报日： 2020-10-17期望转让成功时间： 2020-10-19而且账户资金流水显示在2020-10-19 9点0分01秒的时候这笔资金转让成功，账户余额为0。可是时至今日四年多了，至今这笔钱没有进入我的银行存管账户。我想问问玖富，问问咱们相关的执法部门，问问微博受理维权删帖的部门。按照玖富的说法：说自己合法合规不存在资金池；不触碰出借人的资金；所有出借和借款行为都是有平台自动操作撮合；所有债权都在进行法催。那请问我的这笔钱既然已经申请了转让提现，而且账户流水显示这笔钱也已经转让成功，可为什么至今这笔钱都没有回到我的存管账户呢？是否被玖富人为截留了呢？请问我的这笔钱既然已经申请了转让提现，而且账户流水显示这笔钱也已经转让成功，这也充分说明已经有其他出借人接盘这笔债务，对我来说这笔钱也不会再有债务人，那为什么玖富还在宣称我的所有债权都在法催当中，

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说一件好玩的事，两个月前我去银行转账，50万，银行营业点的职员很热情，将同去的两只小狗帮我放进纸箱。轮到我去柜台办理业务，恰好电影《悬崖之上》的编剧全勇先大哥向我咨询泌尿系结石问题，我一边认真回复全哥一边机械回答银行职员的询问，估计我的表情很木讷，银行职员反复验证我的身份（包括相貌比对、无数次手机验证码确认），最后还是不放心，嘱咐我：现在电信诈骗猖獗，受骗的大多是你这种年过半百的大爷，攒点钱不容易，不要给不熟悉的人转账，也不要借钱给熟人。我说没事，转吧。那一声声大爷，叫得我肝疼，老子顿时觉得自己真的老得不行。这还不算，接下来的两天，接到了银行、街道办、以及各种不明单位的无数个电话，问我具体的工作和生活情况，有没有网恋？有没有网购？有没有赌博？有没有炒股？有没有参与境外投资？我说都没有，尤其是警察叔叔特别不放心，说一定要来我家看看……我觉得好安全。

的用户，通过“畅行焕新”活动页面点击“step 02 申请入口”创建并完善申请信息，申报页面根据郑好办用户实名信息自动获取申请人身份信息，请注意使用机动车购买人本人账号申报。第二步，在信息填写页面选择申报车辆的销货单位（以新车发票注明销货单位名称为准），并输入车辆当前机动车车牌号。第三步，填写消费者本人银行卡卡号（Ⅰ类银行账户，开户行信息以开户行查询信息为准）。提交完成后，系统提示“补贴申请已提交，请耐心等待审核结果”。校验结果将通过平台活动页面进度查询页反馈。校验通过后，系统提示“核验通过”，请消费者等待补贴发放。二、补贴发放商务部门定期将审核通过的消费者名单在市商务局网站脱敏后进行公示，公示时间7个工作日。之后将委托郑州银行按相应补贴资金额度兑付至消费者账户，预计10个工作日到账，进度查询页状态将变更为“补贴资金已发放”。三、重点提示1、个人消费者在本次活动期间最多可享受一次新能源汽车消费现金补贴。每辆参与本次补贴活动的新车不能参与国家以旧换新补贴；2、参加本次活动的补贴申请人和购置新车所有人应为同一消费者；3、在补贴申请审核期间，申请人所购置的新能源机动车应始终登记在其名下，不得进行转让登记或变更；4、本公告内所称新能源乘用车是指在公安交管部门注册登记并安装绿牌的小型、微型载客汽车。5、无法在申报页面找到新车的对应销货单位的，请联系0371-9618956向郑好办客服反馈您的销货单位信息，确认信息无误后，活动页面将在1-3个工作日内完成更新。6.申请状态已显示“补贴资金已发放”，但银行卡并未收到任何对应资金的用户，请仔细核对该银行卡账户流水，

银行公布的住房公积金贷款利率执行。商转公贷款发放后，遇住房公积金贷款利率调整的，公积金中心将于次年1月1日对贷款利率进行调整。　　　　三、商转公贷款的办理流程　　（一）申请人向原商业贷款发放银行提出申请，按商业银行通知到公积金中心办理商转公贷款业务。　　（二）申请人到公积金中心信贷窗口提交以下资料：　　1.借款人、配偶或共有人的身份证；　　2.婚姻状况（通过信息共享平台查询到的无需提供）；　　3.不动产权证或房产证；　　4.户口簿、出生证明（生育二孩、三孩及以上的职工家庭提供）；　　5.加盖公章的收入证明及最近6个月的银行工资流水（非缴存人需核定收入时提供，有效期3个月）；　　6.原商业贷款的《借款合同》，偿还原商业贷款近3年的对账单（通过信息共享平台查询到的无需提供），须含贷款本金余额，并加盖原商业贷款发放银行的业务公章；　　7.《房屋交易与产权档案查询证明》（购房地查询，借款人、配偶及共同申请人提供，生育二孩、三孩及以上的全部家庭成员提供，有效期1个月）；　　8.银行卡（I类借记卡）。　　注：以上申请材料均为原件+复印件（其中1.2.3项需要复印件2份，其它复印件1份）；夫妻双方及房屋产权人均须到现场（联系电话：市本级3087053、2022541；合浦7198020）。　　　（三）公积金中心进行贷款资格审核、批准。　　（四）受托银行办理不动产顺位抵押（第二顺位抵押）。　　（五）公积金中心发放贷款。　　（六）借款人配合偿还商业贷款差额资金，结清原商贷。　　（七）借款人及共同产权人须配合商业银行及时办理原商业贷款注销抵押手续（公积金贷款抵押权自动升为第一顺位抵押权）。

的误解，客户来办卡，是可以办理的，只不过办的卡是限额的，“（一般每天限制转出）2000元，正常日常使用是够的，如果只是正常的消费使用。”对方还表示，也并非只有南昌本地人才能办卡，而是为了配合反诈中心的工作，客户来办理银行卡，基本要告知下银行卡的用途，是经商、升学，还是用于接收工资，不同的需求，会设置相应合适的限额。该工作人员进一步解释称，如果开卡用于接收工资，那么需要提供工作证明，或者证明所在公司开过该行的对公账户，如果客户无法提供，该行也会查询是否有对公账户，“可以问财务，肯定不止一家银行这样要求的”。记者以银行用户的身份致电江西省地方金融监管局，一名值班人员介绍，近些年，为了防范电信网络诈骗，防止公民买卖银行卡，对于办卡业务，每家银行有不同的审核细则。在这方面，该局对银行提出的要求是“要尽严格审查的义务”。关于审核办卡材料，新建区公安分局反诈中心一名工作人员称，如果是“两卡人员”或有涉诈前科人员，就需要提交相关材料，由反诈中心审核，“要分很多种情况，具体要问银行”，每家银行的要求也不同。针对宋励遇到的情况，对方称，如果要办工资卡，可以提供工作证明，否则只能办二类卡。反诈与为客户提供便利之间，该如何平衡？据澎湃新闻2024年7月17日报道，某国有大行北方一支行柜员表示，目前，其所在的国有大行通过模型来调控客户银行卡的转账额度，若客户银行卡触及限额条件，模型会在银行工作人员和客户都不知情的情况下，自动限制银行卡转账额度。该柜员表示，他不太清楚触发模型限额的条件是什么，但根据经验看，久未使用的银行卡突然获得大笔资金，或流水

A公司想投标一业务，请朋友B、C两家公司陪标。然后，A公司员工就在A公司办公室，在同一天，用同一台电脑，报名投标。然后，ABC三家公司都接到了调查函，问：为啥你们仨报名是相同MAC、相同IP地址？串通投标了解一下？#律师开放麦#

老板今天终于同意让我帮他清理公司内部的帐目了。你不知道，虽然我们是专业帮客户做帐的，但自己的帐做得相当乱，因为一直是他自己在管。他有时叫前台帮忙整理一下，录录发票进系统啥的，还有存款单，东一张西一张，且不给最后的银行帐单核对，生怕大家看到里面的信息。做帐的人都知道，银行流水和应收应付需要每月对帐的，否则很难做到完全无遗漏。前前面的那个被他炒掉的女孩其实不错，很勤快并且愿意学习，她跟我说帐很乱，貌似很多客户没有付款。我把情况转述给老板，我说我愿意协助她一起把内部帐目整理一下，结果他嘲笑那个女孩自以为是，啥也不懂居然说他的帐乱，哼，他可是每笔款都收了的。结果呢，就在前几天，一个客户自己说好象有几年没付款，于是他开始叫我帮忙查，我一追遡还真是，这个客户近五年都没有付款，几万美金没有收，老板居然不知道。我知道我们老板还有一个坏毛病，那就是收了支票不马上存，他会收集起来几个月后再存，很多银行的支票签发三个月后如果还不存，会自动退回去，这样进进退退几次他自己都搞糊涂了。关键是他从来不认为哪里做得不对，他不丢钱谁丢钱？

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