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银行卡外地非本人可以打流水(打流水需要身份证吗)2026年01月精选新闻

银行卡外地非本人可以打流水(打流水需要身份证吗)

银行卡外地非本人可以打流水网友观点1：

异地非本人银行卡（开户人赵芷彤，账号6231770000002420274，开户行营口银行蓝天支行），仅凭身份证复印件便违规售卖124.68万元金条，未履行反洗钱义务，未开具增值税发票。两主体的违法违规行为，导致我20万元被骗资金非法转移。如今我债台高筑，家中身患肺腺癌的亲人病情恶化、癌细胞扩散，却因无钱医治只能承受病痛折磨，我自身也因这场骗局患上抑郁症，失去工作能力，生活彻底坠入深渊，每一步都在生死边缘挣扎。我迫切恳请各部门联合重拳出击，严查合肥百货大楼集团股份有限公司及周大福合肥百货大楼店的违法犯罪行径：彻查两主体涉嫌的偷税漏税、反洗钱违规、市场监管违法等问题，深挖背后利益链条；依法认定其涉嫌洗钱罪共犯、掩饰隐瞒犯罪所得罪及监管失职的责任；勒令相关责任方立即退赔我的20万元损失。人命关天，我已无路可退，只求能追回这笔救命钱，为病重亲人延续生命，给我和家人一条活下去的生路。盼各部门火速介入调查，不让违法者逍遥法外，不让普通百姓因诈骗陷入绝境！@国家税务总局 @国家市场监督管理总局 @市说新语 @中国警方在线 @国家反诈中心 @最高人民法院 @最高人民检察院 @安徽检察 @安徽高院 @安徽警方 @合肥警方 @合肥经开公安 @合肥百货大楼官方微博 @合肥百大集团团委 @周大福 @公安部刑侦局 @安徽政法@安徽税务@合肥税务 @中国人民银行 @国家金融监督管理总局 @中国人民银行安徽省分行 @国家金融监督管理总局安徽省分局 @安徽国资@合肥市国资委 @中安在线 @安徽省人民政府网 @合肥市人民政府发布举报人：盛萍联系电话：13966657247举报承诺：本人承诺举报内容真实客观，已收集监控、流水、侦查笔录等证据，

银行卡外地非本人可以打流水网友观点2：

#智搜分析#🔍核心事件与背景郑州刘女士因非本地户籍及使用女儿实名认证的手机号，连续被三家银行拒绝办理银行卡。银行依据“断卡行动”要求，明确需提供本地居住证（如非户籍人口）及本人实名手机号。这一情况并非孤例，多地用户反映银行对异地户籍、无固定职业者开卡审核趋严，甚至出现因材料不全多次往返仍失败的情况。 🛡️“断卡行动”与审核逻辑实名一致性是关键 “断卡行动”自2020年由公安部、央行等多部门联合推进，旨在切断电信诈骗产业链中非法买卖银行卡、电话卡的渠道。银行因此强化两项核验：身份真实性：非本地户籍需居住证等长期居住证明，确认开卡人与常居地关联；通讯可控性：预留手机号必须本人实名，确保交易验证、风险通知直达本人。刘女士因手机号归属女儿实名（非本人），即使有居住证亦无法通过验证。完整分析戳→分析：【#女子跑3家银行网点没办成1张卡#】近日，刘女士向@大河报记者反映，自己因工作需要，打算办理一张

银行卡外地非本人可以打流水网友观点3：

#檀健次三只单身狗##檀健次刘一诺#合肥周大福实名举报合肥百货大楼、周大福合肥百大店，沦为电信诈骗犯洗钱保护伞，助纣为虐，丧尽天良！我是电信诈骗受害人，20万亲人肺腺癌晚期的救命钱被骗，满心指望能追查赃款流向，堵住诈骗犯的洗钱缺口。可你们却利欲熏心、肆无忌惮，无视党中央反诈全链条追赃部署，无视《反洗钱法》相关规定，刻意配合诈骗犯洗白赃款，隐匿关键交易证据，硬生生把我这个走投无路的受害人，逼入叫天不应、叫地不灵的生死绝境！你们口口声声标榜合规经营、诚信为本，实则寡廉鲜耻、目无法纪！明知交易人是16岁未成年人、面部遮掩，手持异地非本人银行卡，仍违规售卖百万金条，拒不开具发票，拒不履行客户尽职调查、可疑交易报告等反洗钱义务！合肥百大身为国企，监管失职、放任恶行，拿国企招牌当遮羞布，拿商业信誉当儿戏；周大福合肥百大店，唯利是图、助纣为虐，沦为诈骗犯的帮凶，赚的每一分钱，都沾满了受害人的血泪！你们赚着黑心黑钱，坐得安稳吗？你们辜负国企信任、践踏消费者权益，对得起自己的良心吗？你们的商业道德何在？做人的底线何在？刚性诉求，绝不退让！1. 严查合肥百货大楼、周大福合肥百大店洗钱助诈违法行为，追究相关责任人行政责任、刑事责任！2. 勒令涉事商家全额退赔我20万救命钱，赔偿我全家因此遭受的所有经济损失和精神损害！3. 撤销涉事商家违规经营资质，公开通报其恶行，堵塞贵金属交易洗钱漏洞，还受害人一个公道！我以生命为誓，所言句句属实，愿承担一切法律责任！恳请各级监管部门、司法机关介入严查，恳请社会各界关注，给我这个亲人濒危、家破人亡的受害人，一条活路！

银行卡外地非本人可以打流水网友观点4：

可以变通的。取决于领导的心情。我说我不取了。于是银行就让我走了。一方面把反诈说的那么重要，但是，另一方面，为什么当天银行打反诈中心的电话，却一直打不通呢？说明它也不重要。今天的经历，真是让我深切的体会到，反诈已经搞得走火入魔了！当然，并不是只有建设银行是这样。但是我今天遇到的是建设银行，所以我批评建设银行。如果每个人遭遇不公，都能站出来发声，那么这个社会才能变得比现在更好！我听说，现在办银行卡、电话卡，更是难上加难！根据澎湃新闻11月3日的报道，多地办电话卡需要工作证明、无犯罪记录、银行流水等。理由还是冠冕堂皇的反诈。意思是有过犯罪记录的人，连手机也不能用了？为此，有媒体评论，办卡先“自证清白”，是对法治精神的背离。反电信诈骗，需要的是源头治理，而不是成天折腾普通老百姓。比如为什么电诈人员能获得海量普通老百姓的个人信息；设备、基站是谁为电诈集团维护的；为什么频繁冻结受害者的账户而不能冻结诈骗者的账户……周筱赟律师写于2025年11月3日晚，山东出差办案中，11月4日修改============================周筱赟律师，原网名“落魄书生周筱赟”，原南方周末报系记者、南方都市报评论部首席编辑，后转型为专职律师，专注于经济犯罪辩护。周筱赟律师，贵州六盘水市“以刑化债案”中女企业家马艺珈伊的刑事辩护律师，全案15人全部无罪不予起诉。刑事冤案，如果抗争了，还有希望；如果不抗争，就一点希望也没有了。所谓“周筱赟魔咒”，是网友的总结，即：凡是得罪周筱赟的，要么免职、要么留置、要么判刑、要么家破人亡。当然，所谓“周筱赟魔咒”，全部纯属巧合。欢迎咨询，周筱赟律师本人

银行卡外地非本人可以打流水网友观点5：

#智搜分析##女子跑3家银行网点没办成1张卡#郑州刘女士因非本地户籍及使用女儿实名认证的手机号，连续被三家银行拒绝办理银行卡。银行依据“断卡行动”要求，明确需提供本地居住证（如非户籍人口）及本人实名手机号。这一情况并非孤例，多地用户反映银行对异地户籍、无固定职业者开卡审核趋严，甚至出现因材料不全多次往返仍失败的情况。完整分析戳→分析：【#女子跑3家银行网点没办成1张卡#】近日，刘女士向@大河报记者反映，自己因工作需要，打算办理一张

银行卡外地非本人可以打流水网友观点6：

现在办张银行卡，确实比过去“麻烦”了。外地户口要居住证，手机号必须本人实名……那位女士跑了三家网点没办成，主要卡在用了女儿实名的手机号。很多人第一反应可能是银行“刁难”，但仔细想想，这些看似繁琐的要求，背后是“断卡行动”的严肃背景——为了从源头遏制电信诈骗、洗钱等犯罪，保护我们每个人的资金安全。实名一致性，锁住的是不法分子的门，守的是老百姓的钱袋子。有时候，问题真得从自己身上找找。规则摆在那里，提前了解、准备好材料，本可以避免白跑。习惯了“过去很简单”，就容易把现在的合规要求当成“故意设卡”。自媒体在报道时，也该多一分理解和引导，少一点带节奏的情绪渲染。合规不是冷漠，安全需要共筑。当我们都多一分耐心去理解规则、遵守规则，社会的信任成本才会降低，每个人的安全感才会更实在。#女子跑3家银行网点没办成1张卡#

银行卡外地非本人可以打流水网友观点7：

原来银行取两万块钱这么麻烦了啊，个人消费还要说买什么，还盘问上个月几千块钱流水。一方面说得反诈那么重要，另一方面反诈中心电话居然死活打不通，银行也打不通。反正就是不让取钱。

银行卡外地非本人可以打流水网友观点8：

#山东一银行取现一万以上需说明用途# #律师称在山东一银行取现反被报警# @中国建设银行反诈层层加码，走火入魔！

银行卡外地非本人可以打流水网友观点9：

建行是最病态的，日常卡突然被限额转账，还得去现场解封，建行行长董事长应该抓起来

银行卡外地非本人可以打流水网友观点10：

反诈只是借囗！！！！

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