警察局是不是直接查到银行流水(当日流水6万警察会查吗)2025年11月精选新闻
警察局是不是直接查到银行流水(当日流水6万警察会查吗)
#鄂检新闻##普法宣传#【警惕“甜蜜”陷阱 莫让网恋“套”走你的银行卡】2025年4月中旬，雷大姐在一款婚恋app上结识了自称“陈大哥”的“男友”，并添加了对方的微信，两人畅聊一周后，陈大哥称其工程上要给供应商结算费用，遂哄骗雷大姐用其银行卡帮忙转账，2025年5月5日，受害人周某某因网络诈骗到广水市公安局报案，经公安机关侦查发现，周某某银行流水打到雷大姐账户，2025年6月26日，雷大姐被公安机关抓捕。2025年8月5日，该案移送广水市检察院审查起诉。2025年8月11日，广水市检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对被告人雷大姐依法提起公诉。2025年9月10日，广水市法院采纳检察机关公诉意见，对雷大姐依法作出有罪判决，并处罚金。@广水检察
【#公安部揭三种演唱会门票代买骗局#】#骗子开发假票务平台诈骗粉丝#公安部刑侦局日前发布提示，总结了涉“代买门票”诈骗的几种不同套路：第一种，营造票务紧张的氛围，号称“先到先得”，诱惑直接转账；第二种，转账后谎称未按要求备注个人信息导致出票失败，需重新再付款一次，随后再以退还之前的款项为名添加对方的社交软件账号进行办理，最后以银行流水不足、征信有问题等莫须有的理由要求向指定的账户转账；第三种，自行开发票务平台以假乱真，付款后会以付款错误为由，称导致资金冻结，需要再进行所谓的“解冻”操作，实则诱导大额转账，开启共享屏幕，共享屏幕就等于共享钱包，密码、验证码都能共享，资金就很可能被盗刷。（央视新闻）央视网的微博视频
#阳光下的守护# “热心邻居”竟是小偷？！ “你再查查，是不是搞错了？卡里怎么可能没钱！” 近日，家住资阳雁江区某乡镇的肖某某到银行取钱时，被工作人员告知账户余额几乎为零。她一时间难以置信，反复确认后才意识到，辛苦攒下的积蓄竟不翼而飞。老人当场又诧异又气愤，在银行工作人员建议下，立即报了警。 接警后，资阳市公安局雁江区分局南津派出所迅速展开调查。据肖某某回忆，平时接触她手机的人只有邻居宋某。由于儿女在外地打工，不常回家，自己和老伴都不熟悉手机操作，更不要说网上购物了。因此，遇到微信支付等日常操作都要请年轻人帮忙，而经常“热心”代劳的20多岁年轻邻居宋某，便“乘虚而入”。警方调取转账流水后发现，涉案金额分多笔流向了宋某账户，随即对其展开调查，并在资阳城区将其抓获。得知盗走积蓄的竟是自己最信任的邻居，肖某某既震惊又心寒。 经查，2025 年 4 月 12 日至 5 月 22 日期间，犯罪嫌疑人宋某偷偷记下老人的支付密码，多次趁机操作其手机转账，共盗走 46220 元。
【#女子收到在线逮捕令吓懵了##女子遇假警察关键时刻将钱转了丈夫#】近日，江苏的李女士接到自称“公安局”的来电，声称她涉嫌境外诈骗，需配合调查。对方报了警号，让李女士下载某视频会议APP确认，见到对方发来的在线逮捕令后，她瞬间心跳加速，于是在骗子诱导下，将身份证、银行卡等信息提供给对方查询资金流水。所幸在对方让李女士使用花呗贷款时，她突然意识可能上当了，于是立即将自己名下资金转给了丈夫，同时报警。警方赶到后，指导李女士将银行卡、社交账号等全部更换密码，并“以案释法”，告知其这是典型的冒充公检法诈骗。 荔枝新闻的微博视频【#女子收到在线逮捕令吓懵了##女子遇假警察关键时刻将钱转了丈夫#】近日，江苏的李女士接到自称“公安局”的来电，声称她涉嫌境外诈骗，需配合调查。对方报了警号，让李女士下载某视频会议APP确认，见到对方发来的在线逮捕令后，她瞬间心跳加速，于是在骗子诱导下，将身份证、银行卡等信息提供给对方查询资金流水。所幸在对方让李女士使用花呗贷款时，她突然意识可能上当了，于是立即将自己名下资金转给了丈夫，同时报警。警方赶到后，指导李女士将银行卡、社交账号等全部更换密码，并“以案释法”，告知其这是典型的冒充公检法诈骗。#大聪明已经提前到5号返程了# 荔枝新闻的微博视频
【自贡警方发布公告！】由自贡市公安局高新技术产业开发区分局侦办的多家公司涉嫌非法吸收公众存款案中仍有部分集资参与人未到公安机关报案并提交证据材料请未到公安机关提供证据材料的集资参与人携带相关材料于2025年11月30日前前往公安机关进行登记！警方公告自贡市公安局高新技术产业开发区分局侦办的绵阳首赞利元科技有限公司、内蒙古超凡实业有限公司、四川鑫鸿超市管理有限公司、自贡市高新区冠优慧乳食品经营部、深圳“中铭”系（深圳市达城实业有限公司、深圳市德铭资产管理有限公司、深圳市诚晟实业有限公司、中铭（华商）实业有限公司）等公司涉嫌非法吸收公众存款案中，仍有部分集资参与人未到公安机关报案并提交证据材料。为维护国家金融管理秩序，保障集资参与人合法权益，确保侦查工作顺利进行，请未到公安机关提供证据材料的集资参与人携本人身份证、相关合同、收款收据、银行流水等与案件有关的原件、复印件前往公安机关进行登记，过期不提供相关证据的集资参与人，所产生的法律后果自行承担。报案期限：2025年11月30日前报案地址：自贡市公安局高新技术产业开发区分局经侦大队（蜀光绿盛小学南湖校区斜对面）联系电话：0813-4707353来源：自贡高新公安
【手机卡不用了要妥善处理！】今年8月12日，雨湖区居民杨女士向湘潭市公安局雨湖分局云塘派出所民警报案，称自己某银行卡里面的1.9万余元莫名其妙“消失”了。接警后，云塘派出所立即开展调查，发现杨女士曾用尾数3373的电话卡注册了淘宝账号并绑定了该银行卡，2015年弃用该电话卡，杨女士一直未解除绑定。 民警通过调取该银行卡流水发现杨女士的银行卡在重庆市有大量消费记录，经进一步研判办案民警最终锁定了盗刷银行卡的王某（女，重庆市江津区人），并在重庆将其抓获。经审讯，王某供述自己自2015年后使用尾号为3373手机号码。2025年8月，其偶然间使用该手机号码登录淘宝时发现淘宝账号已绑定了一张不属于自己的银行卡，并能够直接免密支付。王某便抱着侥幸心理先后使用该账号购物45笔，盗刷卡内现金1.9万余元。通过审讯和宣讲法律法规王某认识到错误，并主动退还被害人杨女士1.9万余元。目前，王某已被依法采取刑事强制措施，案件正进一步侦办中。
上饶身边事 【#江西回应办电话卡还要无犯罪证明#】办电话卡要无犯罪证明、银行流水？江西多地营业厅被曝办电话卡“加码”，省通信管理局11月4日通报：已责成相关企业整改。对此，工作人员普遍解释这是在“落实反诈工作”。但预存了500、1000的话费，真的就能起到“反诈”作用了吗？根据公安部规定，“无犯罪记录证明”，仅适用于“升学、服现役、就业”等法定情形，异地办理电话卡并不在列。这样的“加码”行为将反诈工作“扩大化”，变相把责任转嫁给用户。#运营商不能把反诈责任转嫁给用户# 看看新闻Knews的微博视频
重压之下，有少数银行片面强调落实反诈工作，采取过于严苛的账户管理措施。他认为，银行应以法律法规和相关制度为依据，充分运用技术手段，提高工作精准度。公安机关不应超出法律规定干涉银行正常业务办理。公众应全面了解金融机构客户尽职调查和身份资料保存等要求，予以理解和配合。“办张银行卡，这么麻烦吗？”宋励在南昌跑网约车为生，他57岁的父亲在南昌一工地干活。此前，父亲所在工地的工头让他们去办理一张中国银行的银行卡，用于接收工资，但父亲前往中国银行的一家支行办理时，没办成。9月21日，宋励来到中国银行南昌市新建支行，想自己办一张不限额的银行卡，给在工地打工的父亲接收工资用。他提前带好了身份证，接待他的工作人员询问他是不是南昌本地人，是否有身份证、户口本或房产证等相关证件。宋励表示，他并非南昌本地人，也未购置房产，无法提供这些证明。在他印象中，以前办卡只要出示身份证即可办理。按照工作人员的指引，他提交了身份证照片，对方称，将会把证件照片提交给反诈中心审核，审核过了即可办理。随后，银行工作人员回复了他。他提供的一段录音显示，对方告诉他，反诈中心回复，因他在南昌市新建区没有工作记录，无法办卡。如仍需办理，只能办理二类银行卡，每日转出的限额为2000-5000元。他认为，“这个额度是不够的”。“办张银行卡，这么麻烦吗？”宋励说。在上海上班的李嘉（化名）此前办理工资卡时，因他此前已经有一张该银行的一类卡，所以此次只能办理二类卡，而二类卡每日转出的限额为5000元。近日，他在去银行柜台办理解除限额时，在出示了身份证后，工作人员查他的银行流水发现，
公安机关网安部门查明，王某利用系统漏洞非法登录某单位系统后台，执行恶意指令，上传自制勒索病毒，并自动生成匿名勒索信，牟取非法利益10余万元。王某因涉嫌破坏计算机信息系统罪，已被公安机关依法采取刑事强制措施。案例八、安徽公安机关侦破郝某等人非法利用信息网络案2025年3月，安徽阜阳公安机关网安部门成功破获一起利用AI仿冒银行APP并伪造交易凭证案件，查明郝某等人通过开发假冒银行APP，伪造银行交易流水、公积金流水账单、贷款结清证明等交易凭证，从中非法牟利。郝某等12人因涉嫌非法利用信息网络罪，已被公安机关依法采取刑事强制措施。案例九、甘肃公安机关侦破罗某某非法利用信息网络案2025年3月，甘肃天水公安机关网安部门查明，罗某某等人与多个色情网站勾连，在视频素材内加入色情网站域名水印，并组织人员通过某短视频平台发布相关视频，为色情网站推广引流，从中牟取非法利益。罗某某等3人因犯非法利用信息网络罪，分别被判处六个月至八个月不等有期徒刑。案例十、湖北公安机关侦破徐某某等人帮助信息网络犯罪活动案2024年9月，湖北宜昌公安机关网安部门查明，徐某某等人大量购买、注册短视频平台账号，在各类短视频平台上通过伪装炒股机构专业顾问、撰写投资理财文案、编造虚假股票走势图、剪辑金融股票视频等方式发展粉丝，并将粉丝信息推送至境外诈骗集团，从中牟取非法利益。公安机关抓获徐某某等4名犯罪嫌疑人，现场查获作案电脑5台、手机24部，查获各类社交账号200余个，查明非法获利金额180余万元。徐某某等4人因犯帮助信息网络犯罪活动罪，分别被判处六个月至两年六个月不等有期徒刑。（公安部网安局）
【关于汇川区遵义中禧融丰典当有限公司涉嫌非法吸收公众存款案集资参与人报案登记的公告】我局办理的“汇川区遵义中禧融丰典当有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”，为维护集资参与人的合法权益，推进案件办理进度，依法发布此公告。请在贵州中元信合担保有限公司投资且未曾前往遵义市公安局汇川分局经侦大队报案登记的集资参与人，携带本人身份证复印件、打款及收息银行流水明细、签订的合同原件及复印件等材料到遵义市公安局汇川分局经侦大队报案登记。从本公告发布之日起，至2025年11月30日截止为接报案登记时间，如不参加报案登记，所造成的后果自行承担。注：在贵州中元信合担保有限公司投资且后续投资合同转接到遵义中禧融丰典当有限公司的已报案投资人员不参与此次报案。特此公告！联系人：王警官、邬警官联系电话：0851-27576671（注：咨询时间为工作日9时至17时）遵义市公安局汇川分局2025年10月20日来源:汇川公安 贵州集结号的微博视频
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