流水超过三千万银行会冻结吗(转账多少钱会被冻结银行卡)2025年11月精选新闻
流水超过三千万银行会冻结吗(转账多少钱会被冻结银行卡)
#山东一银行取现一万以上需说明用途# #律师称在山东一银行取现反被报警# @中国建设银行 反诈层层加码，走火入魔！
【#假买粮真洗钱当事人还原被骗细节#】#央视追踪卖粮28万账户遭冻结案#（2/3）平台私信天降收粮"大客户"，声称公司采购不断压价，敲定价格后却派新手验货，全程未见购买人。先打款后装货，28万货款竟还是用的个人账户。最终，三车粮食被运走，货款却遭冻结。为依法查清案件事实，贵州警方迅速派出工作组，在河南原阳警方的配合下全力调查取证。 CCTV法治在线的微博视频
自动限制银行卡转账额度。该柜员表示，他不太清楚触发模型限额的条件是什么，但根据经验看，久未使用的银行卡突然获得大笔资金，或流水过多的银行卡容易被限额。前述报道显示，另一国有大行南方一网点负责人介绍，2022年左右，根据过往电信诈骗涉案银行卡的特点，各银行建立了相应的大数据模型。目前，其所在银行的模型会自动根据分级类别设定客户银行卡线上支付额度，最低转账额度为5000元。评定等级或银行卡限额后，银行不会发短信通知用户。另一方面，有银行的工作人员也告诉记者，很多客户认为办卡比以前麻烦还有限额，客户对现在的办卡要求也很是不解，这也增加了他们的工作量和压力。上海金融与发展实验室副主任董希淼向澎湃新闻表示，近年来，商业银行的确承受了落实公安部门和金融管理部门反电信网络诈骗工作的巨大压力。重压之下，有少数银行片面强调落实反电信网络诈骗工作，采取过于严苛的账户管理措施，给客户带来诸多不便，影响了银行与客户关系。部分储户对银行加强管理的行为不理解、不支持，甚至产生误解。董希淼认为，首先，银行等金融机构应以法律法规和相关制度为依据，不能超过法律法规的对客户提出额外、无理要求，不得将公安部门备案、审核作为开立账户、支取存款的前提。同时，应提高工作精准度，充分运用技术手段，优化模型，精准排查，尽量降低“误伤”的比例。如果发生“误伤”，应采取更人性化的救济措施。其次，公安机关应优化工作理念和机制，保护好公民合法权益。不应超出法律规定干涉银行正常业务办理，对普通储户的存取款等行为不能提出附加要求；采取账户限额、冻结等行为应更加审慎。再次，
国内很多人什么也不懂。比如，不知道银行与个人都有反洗钱义务，不知道司法机关与银行可以用反洗钱的理由冻结账户。怎么避免？别搞风险交易。比如，借卡给别人，帮忙大额存钱、取钱、转账。对方如果是电信诈骗犯，卡被冻结很正常。如果主观故意、金额大（30万流水），卡主人可能违法了（律师提醒我，这是帮信罪）。按规定，银行卡不能出借的。比如，新出现的客户突然要求大额现金买东西，价格高，条件优惠，付款人与收货人不是同一个人，等等。比如，小本生意，却在网上突然碰到陌生人愿意高价购买几十万小麦，几百万白酒。如果不知道对方有问题（适应合理推断，而不是你说不知道就不知道），交易条款没有特别的地方（如果卖家卖价非常好，而且陌生，卖家应该长心眼，否则JC可以合理推断你明明知道有问题，故意帮忙洗钱），卖方没有责任，最终钱能还给他，但被冻结账户风险很难避免。如果没有违法，交易买卖没有特别的地方，可以申请解冻，一般问题不大，就是需要时间。这个事情没有谁对谁错。冻结是预防性措施，如果不冻结，万一是洗钱，受害者的钱就回不来了。诈骗犯卡里几百万没办法取现，换成白酒或粮食，可能低价脱手，变成现钞，或再也没法追踪钱的流向。只能按流程来🦆麻烦是麻烦，但没办法。
#女子办网贷收到7000元涉诈资金#【怎么也转不出去的7000块钱……|反诈•破局】#女子办网贷银行卡被冻结# 前不久，洛阳市涧西区的孙女士（化名）因为家里急需用钱，数额不多，就想办理网络贷款。但由于身份证到期，新的身份证还没有办下来，办理网络贷款遇到困难。孙女士就找了多家网络贷款平台咨询，并留下了联系方式。很快就有自称网贷客服的人联系她，简单沟通后，说孙女士符合条件，可以放贷，但要先做一下银行卡“流水”。孙女士答应之后，随即收到了7000元钱，孙女士正要按要求把钱转到指定账户时，发现自己的银行卡账户被冻结了....... 大象新闻的微博视频
#菏检播报##女子办网贷收到7000元涉诈资金#【怎么也转不出去的7000块钱……|反诈•破局】#女子办网贷银行卡被冻结# 前不久，洛阳市涧西区的孙女士（化名）因为家里急需用钱，数额不多，就想办理网络贷款。但由于身份证到期，新的身份证还没有办下来，办理网络贷款遇到困难。孙女士就找了多家网络贷款平台咨询，并留下了联系方式。很快就有自称网贷客服的人联系她，简单沟通后，说孙女士符合条件，可以放贷，但要先做一下银行卡“流水”。孙女士答应之后，随即收到了7000元钱，孙女士正要按要求把钱转到指定账户时，发现自己的银行卡账户被冻结了....... @大象新闻 大象新闻的微博视频
【女子万元存款不翼而飞，同事竟成身边“内鬼”】10月6日，市民李女士在使用微信转账时，发现银行卡余额不足。前往银行查询流水才发现，1万多块钱在不知情的情况下被多次网购及转账。警方锁定嫌疑人是她的同事钟某某。经询问得知，平时二人习惯将手机统一放置在休息区，钟某某发现李女士对移动支付操作不熟悉，暗中记下她的手机解锁密码和微信支付密码，趁休息时间多次盗取她的手机，在网上多次消费，并扫描个人收款码实施转账。目前，钟某某因涉嫌盗窃罪已被公安机关依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。警方提醒：切勿轻易将手机交给他人操作，警惕身边人窥视支付过程；发现流水异常及时冻结账户并报警。（派出所爆米花启程）
#山东一银行取现一万以上需说明用途# #律师称在山东一银行取现反被报警# 在建设银行山东东营支行，规定取款1万元以上（而非央行规定的5万元以上），就要说明用途，本人周筱赟提出质疑，就当场被@中国建设银行 当成犯罪嫌疑人报警了！如果不是因为银行打电话给派出所无人接听，我就当场被派出所带走了。
河南卖粮所谓涉诈账户可能解冻吗？》（链接 网页链接 ），点评央视报道的河南新乡“卖粮28万账户遭冻结案”，理由是接受了涉诈资金。我在上文中说：“近年来，电信诈骗并没有随着实名制而受到遏制，反而愈演愈烈。实名制竟然让电诈人员掌握了诈骗对象的全部个人信息，实现精准诈骗。电诈分子是怎么获得个人信息的？答案不言而喻。但有关部门不去源头打击，采取的各种反诈方式，却是让普通老百姓承受不便乃至损失，限制普通人开卡、转账、提现，冻结账户，停机等等。反诈已经搞得走火入魔了。”没想到，没过几天，我自己竟然也有了切身感受。当然，并不完全一样，我的银行账户并没有被封。但我深深感受到了，反诈已经走火入魔了！我之前说过，作为律师，我不是在外地出差办案，就是在去外地出差办案的路上。而且，我每次办案，都会在当地待上至少十天半个月。这样才能确保我全身心的投入到案件中。我称之为“沉浸式办案”、“留守式辩护”。我到山东省东营市出差办案，已经一个星期了。我突然获悉，有个外地的朋友要结婚，我就想干脆过两天直接去当地参加朋友婚礼吧。参加婚礼，需要给红包。于是我就到建设银行东营东城支行取现。我之前也知道，反诈有很多奇葩的规定。比如银行柜台取现超过5万元，要说明用途。再如转账限额，不同银行不一样，甚至有低至2000元的。导致连交学费都转不了账。有人说，现在电诈这么猖獗，这是为了你好。可是，为什么所谓“为你好”就要让普通老百姓承担不便甚至损失呢？这些方法除了让老百姓更不方便之外，遏制了电诈吗？我到建设银行取东营东城支行取现，低于5万元，所以我根本没想到会出现问题，
银行真是没事干，为自己创造事干。不知道那些柜员能清晰看到每个人的每笔消费的时候，感觉自己有权利来过问你的每笔钱的用途，心里是不是有种莫名的“权力感”～
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