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检察院有权利查看银行流水吗(税务局有权查询个人流水吗)2025年11月精选新闻

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检察院有权利查看银行流水吗

检察院有权利查看银行流水吗(税务局有权查询个人流水吗)

#鄂检新闻##普法宣传#【警惕“甜蜜”陷阱 莫让网恋“套”走你的银行卡】2025年4月中旬,雷大姐在一款婚恋app上结识了自称“陈大哥”的“男友”,并添加了对方的微信,两人畅聊一周后,陈大哥称其工程上要给供应商结算费用,遂哄骗雷大姐用其银行卡帮忙转账,2025年5月5日,受害人周某某因网络诈骗到广水市公安局报案,经公安机关侦查发现,周某某银行流水打到雷大姐账户,2025年6月26日,雷大姐被公安机关抓捕。2025年8月5日,该案移送广水市检察院审查起诉。2025年8月11日,广水市检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对被告人雷大姐依法提起公诉。2025年9月10日,广水市法院采纳检察机关公诉意见,对雷大姐依法作出有罪判决,并处罚金。@广水检察

院,成都市青羊区检察院回复我的内容从6项摇身一变成了"共3项",而对于我举报刘建立篡改法律文书,在我的案子移交到法院近一个月后,再次指使办案单位第二次扣押已退还于我的手机(手机扣押笔录时间可证)掐头去尾,拼凑型取证,为何只字未提呢??在我2024年9月14日第1次开庭(共6张传票4次开庭)前4天(2024年9月10日),也是我被关押6个月零2天时,明知我有辩护人,而在我辩护人不在时,第二次来(第1次是在2024年5月份,那次是给我量刑11个月)给我量刑7个月,刘建立胁迫我,"签认罪认罚具结书起诉7个月,不签起诉23个月"(2024年9月14日,成都市青羊区法院庭审同步录音录像可查证我当庭叙述的经过),在我关押2个月时给我量刑11个月,再到我被关押6个月零2天给我量刑7个月,刘建立是发现了什么足以让我减轻4个月刑期的新证据?罪是人定还是法定??我在"问政四川"上面发诉求贴后转办到成都市青羊区检察院,青羊区检察院的回复是"通知我去回复诉求",而实际情况是成都市青羊区检察院工作人员电话通知我去,说领导找我谈话,我明确回复,谈什么以文字的形式寄给我(保存有完整通话录音),工作人员问了我的地址后明确回复可以,但是直到现在没有收到任何回复。为什么成都市青羊区检察院不愿以文字的方式来回复我?不敢以文字的方式来回复我,是怕又落下什么把柄吗??我是一名在部队入党党龄有30年的退役军人,从来没有做过任何违法乱纪的事,刘建立在公诉阶段一个月后再次指使办案单位扣押我的手机,片面性掐头去尾拼凑取证,强行推断我用我办卡时间7年多的工资卡,内存有二十几万现金的银行卡"故意明知"去接收6万多元涉诈款,流水

#鄂检新闻##普法宣传#【为办贷款注册公司,却成诈骗帮凶】2024年12月,王某某在某社交软件上看见办理贷款的消息,随即添加了上线的联系方式,上线向王某某宣传只需要注册一个公司并办理对公账户即可,该类贷款审核程序简单、放款快、利息低,甚至连银行流水都不需要操心,由上家帮忙走账,而且在办理相关手续的过程中竟然还可以得到上家的“辛苦费”。面对如此大的诱惑,王某某放弃了辨别真伪的念头,按照上家的要求注册了一建筑公司,后将对公账户、U盾、电话卡等交给上家操作转账刷流水,并收取报酬5700元。正当王某某幻想着自己能获得数十万贷款的时候,上家突然失去联系,其提供的银行账户更是被他人用作转移诈骗资金的工具。经统计,王某某提供的银行账户2025年1月共流入资金40余万元,其中查证属实的电信诈骗资金7万元,系秭归籍被害人转入。公安机关于2025年2月立案侦查,2025年5月移送秭归县检察院审查起诉。受理该案后,承办检察官结合王某某的认知能力、职业身份、跨地域流动、销毁通信记录、获取不当报酬等方面,综合认定其主观上明知他人利用信息网络实施犯罪,客观上为他人提供银行卡,转移资金40余万元(包含诈骗资金7万元),情节严重,构成帮信罪。因王某某主动向公安机关自首、退缴全部违法所得、真诚悔罪、认罪认罚,秭归县检察院对王某某作出相对不起诉处理。@正义秭归

我实名举报四川省成都市青羊区检察院检察官刘建立:在2024年3月刘建立在办理我案件中强行推定我"故意明知"用我办卡时间七年多的工资卡,内存20几万(另存有10万保险未显示)现金的银行卡去接收流水14万、涉诈款6万多,获利500余元。刘建立违法批捕关押我6个月16天,一审四川省成都市青羊区法院就判决我6个月16天,我上诉到四川省成都市中级人民法院后,成都市检察院建议二审成都市中院不要开庭,就书面审理,并建议维持原判,驳回上诉。我及我辩护人多次向成都市中院邮寄开庭申请材料并电话告知开庭审理理由。一审法院认定事实错误,如认定均为凌晨转账、拼多多的钱等未经质证的证据写到判决书里面、刘建立胁迫我签认罪认罚具结书等理由,成都市检察院通知我去问材料,我也当面予以了说明,为什么成都市检察院就建议不开庭审理?并建议驳回上诉维持原判呢?虽然青羊区检察院和成都市检察院是上下级关系可这案子也关系到我们当事人三代人的人生啊!现实生活中维权就真的这么难吗?我是一名在部队入党党龄有30年的退役军人,从来没有做过任何违法乱纪的事,请相关部门予以核实调查,并书面告知。

其给的盖其法人公章收据,刘某讲其个人收款但用到公司了,可偏偏又举证不出其收款入公司帐的银行流水凭证证明其职务行为而非人格财产混同。我还举证有焦作市城林公司刘晚上(2022)豫0803民初698号河南省焦作市中站区人民法院民事判决书证明被告公司法人刘某为解除自身债务,直接将其与合伙人之间的其个人分红欠款转移至城林建材有限公司上,其利用职务身份滥用职权,最后被一审法院查伪;还有录音证据证明被告刘某自述承认别人借给他的钱最后都是公司的等人格财产混同证据。根据《民法通则》第三十六条第一款规定:法人是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。公司设有独立的组织机构且在业务上相互独立。两被申请人人格混同,私自收款,不入公司账户,当承担民事责任。因此,申请人要求两被申请人承担共同连带责任,于法有据。(3)第二被告个人欠条是公司出具过欠条多年以后,个人又向我出具借条,充分说明是债务加入,否则何必多此一举。(4)第二被告个人欠条之后还通过其个人银行帐户转帐还过两笔共计1.5万的还款。(5)第二被告个人欠条在其代表公司给原告以及第三方出具公司欠款单和债务转移证明之后,且公司欠款单合法有效尚未清偿的情况下,所以追其债务加入共同承担债务也合法合理。(6)2012年被告公司违约欠款发生时,工商登记上被告刘晚上持股比例95%,是被告公司唯一的一个最终受益人。所以被告刘某无论是从个人债务加入还是人格财产混同都应与公司共同承担连带责任。原告提交检察监督申请书后,焦作市人民检察院做出焦检民监[2023]14号《不支持监督申请决定书》。

#法治中国行#【“要保护好个人信息”】近日,“法治中国行·高质效办案在基层”记者团在山西太原采访时,电话连线了因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被检察机关作出相对不起诉决定的案件当事人陈某某。2023年12月初,在校大学生陈某某放假期间在网上看到招聘信息,经对方联系后按要求到指定地点进行登记,将其名下银行卡及密码、身份证等提供给对方,并配合对方进行刷脸操作,事后收取对方给付的500元现金作为往返路费。经国家反诈大数据平台查询,陈某某名下银行卡被电信诈骗犯罪团伙用于接收、转移、非法结算赃款,涉案资金流水达101万余元。2024年1月,陈某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关移送审查起诉。2024年3月,山西省清徐县检察院经审查认为,陈某某犯罪情节轻微,具有自首、坦白、认罪认罚、赔偿谅解的情节,且其为在校学生,系初犯、偶犯,对其作出相对不起诉决定。该院刑事检察部门将案件移送给该院行政检察部门后,对于陈某某是否具有行政处罚必要性,该院于2024年5月组织召开听证会并听取多方意见。最终,结合听证员的一致意见并综合考虑陈某某犯罪的社会危害程度、认罪悔罪态度情节,及其在校大学生身份,作出不给予其行政处罚的终结审查决定。对于这次经历,陈某某深有感触,向记者表示,“以后找工作一定要注意,尤其是要保护好个人信息。”#反诈进行时# 最高人民检察院的微博视频

收集银行流水、协议等证据,提起 不当得利诉讼 或 债权人撤销权诉讼。

#男子为贷款轻信包装流水帮走账获刑# @菏泽经济开发区人民检察院

有几十次通话和短信息来往记录。M省检察机关支持抗诉的意见认为,一审法院认定本案存在“合理怀疑”并不成立:(1)刘某辩解自己经营燕窝微商生意,却无法验证和登录自己的微商账号,也提供不出下线微商或者客户的联系方式;(2)刘某辩解其与周某交易的系燕窝,但双方言语隐晦,短信、微信记录有大量疑似毒品交易的行话、黑话,与燕窝交易习惯不符;(3)刘某称开车带“货”贩卖,但车上的“货”只有毒品没有燕窝;(4)周某不具备购买甲基苯丙胺1千克的经济条件,刘某辩解毒品系周某所有无其他证据印证。同时,在案证据足以证实刘某具有贩卖毒品的主观故意和客观行为:(1)检察机关提起公诉时提交的被告人刘某手机中的微信语音、声纹鉴定书、通话清单和银行交易流水,以及刘某驾车赴M省东部往返的交通监控视频截图等证据,足以证实刘某从陈某处购得毒品,并准备在案发当天通过周某卖出;(2)从刘某手机里存储的大量毒品交易行话和暗语,可以看出其从事毒品交易已经有较长的时间,案发前一天还有周某以外的其他人准备向刘某购买毒品。综上,M省检察机关认为,刘某的无罪辩解与其他在案证据存在矛盾,综合全案证据足以证实刘某具有贩卖毒品的主观故意和客观行为。一审法院认为刘某构成贩卖毒品罪的证据没有形成完整的证明体系,不能排除合理怀疑,据此宣告刘某无罪的判决确有错误。建议M省高级人民法院依法直接改判被告人有罪。M省高级人民法院经审理依法作出终审判决,采纳抗诉意见,以贩卖毒品罪判处刘某无期徒刑。【问题】1.G市P区检察院是否有权变更起诉?什么诉讼阶段能够变更起诉?变更起诉时如何保障被告人的诉讼权利?

北京张铁雁律师事务所刘文芳、张铁雁律师担任辩护人的李万加案件,天津市滨海新区人民检察院已经作出不起诉决定,这意味着李万加案件已经做了无罪处理。在该案当中,两位辩护人一直坚持认为李万加无罪澎湃回声|夫妻向“放贷人员”提供银行卡等“刷流水”被不起诉:未达出借卡数要求

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