查房产信息可以查到银行流水吗(农业银行流水真伪查询)2025年11月精选新闻
查房产信息可以查到银行流水吗(农业银行流水真伪查询)
我问了在银行做风控的老同学，房产反洗钱新规为啥要倒查十年。他叹了口气说，有些漏洞不堵不行了。新规要求客户身份资料和交易记录保存期不少于十年，就是因为虚假交易和骗贷太多了。最近浙江嘉兴就有中介找学历不高的人当“职业背债人”，伪造收入证明和银行流水，从银行套取百万贷款后断供。这些人背债百万，最后钱被中介拿走，自己却面临起诉和失信风险。银行过去对首付资金和收入证明审查不到位，现在必须从严追查。新规下，房地产开发企业和中介都得识别客户身份、监测可疑交易，并直接上报反洗钱中心。同学最后说，这行再也不容糊涂账了。
回复@拜拜月亮邮差:涉外婚姻抚养费另行起诉是最常见的一种方式。因为存在跨境调查取证困难！抚养费的额度要以收入为依据！除非男方是个有良心的父亲，愿意主动支付抚养费！
宗家继承权这瓜可太有料了！杜建英团队拿出的证据老扎实了，亲子鉴定、资金流水、邮件录音啥都有，法律链条超严密。关键来了：这些给非婚生子女的钱和房产，要是婚内共同财产，原配能追回来不？这说不定是最后决战的胜负手呢！杜建英这边的证据，亲子鉴定直接证明了非婚生子女身份，资金流水记着宗家老先生转出不少钱，还有好几套房产，邮件和录音把老先生意思说得明明白白。法院认这些的话，杜建英这边子女分财产可能性大。但问题是，这些钱和房产，不少是老先生结婚时就有的，还有婚后一起挣的，这就关乎原配权益了。原配那边也不含糊。她们团队早说这些财产大半是婚内共同的，老先生没权一人做主送人。法律上，婚内财产得夫妻双方同意才能处置，不然另一方能要回来。就像咱小区老王家，老王偷偷卖房，媳妇告上法庭把房子要回了。宗家这事类似，原配咬住这点，法院可能判部分财产归她。非婚生子女这边，杜建英团队说老先生生前就明确要给这些子女东西，证据确凿，录音里老先生亲口说“这是我欠他们的”，邮件里也有分配方案。法律上非婚生子女有继承权，但得看财产性质。要是婚内共同财产，拿到的可能少。要是老先生个人财产，分到机会就大。就像咱村里老李家，老人留私房钱给外面孩子，正房闹也没用，因为是老人婚前钱，法院判给外面孩子了。还有，宗家财产数目大，房产在好几个城市，钱存好几家银行，查起来麻烦。法院还在核对这些财产是婚前还是婚后，哪部分老先生能说了算。据说光是房产证就查了几个月，银行流水也调了不少（消息来自人民日报网站）。这事没个一年半载定不下来，大家就等着看结果吧。
古代纳妾光明正大，不用偷偷摸摸
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重压之下，有少数银行片面强调落实反诈工作，采取过于严苛的账户管理措施。他认为，银行应以法律法规和相关制度为依据，充分运用技术手段，提高工作精准度。公安机关不应超出法律规定干涉银行正常业务办理。公众应全面了解金融机构客户尽职调查和身份资料保存等要求，予以理解和配合。“办张银行卡，这么麻烦吗？”宋励在南昌跑网约车为生，他57岁的父亲在南昌一工地干活。此前，父亲所在工地的工头让他们去办理一张中国银行的银行卡，用于接收工资，但父亲前往中国银行的一家支行办理时，没办成。9月21日，宋励来到中国银行南昌市新建支行，想自己办一张不限额的银行卡，给在工地打工的父亲接收工资用。他提前带好了身份证，接待他的工作人员询问他是不是南昌本地人，是否有身份证、户口本或房产证等相关证件。宋励表示，他并非南昌本地人，也未购置房产，无法提供这些证明。在他印象中，以前办卡只要出示身份证即可办理。按照工作人员的指引，他提交了身份证照片，对方称，将会把证件照片提交给反诈中心审核，审核过了即可办理。随后，银行工作人员回复了他。他提供的一段录音显示，对方告诉他，反诈中心回复，因他在南昌市新建区没有工作记录，无法办卡。如仍需办理，只能办理二类银行卡，每日转出的限额为2000-5000元。他认为，“这个额度是不够的”。“办张银行卡，这么麻烦吗？”宋励说。在上海上班的李嘉（化名）此前办理工资卡时，因他此前已经有一张该银行的一类卡，所以此次只能办理二类卡，而二类卡每日转出的限额为5000元。近日，他在去银行柜台办理解除限额时，在出示了身份证后，工作人员查他的银行流水发现，
男方当时就有工作，同时有房租收益，只是法官没有做尽职调查，这是法庭程序缺位。
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