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建行查询员工其他行银行流水(工行如何导出银行流水)2026年01月精选新闻

建行查询员工其他行银行流水(工行如何导出银行流水)

建行查询员工其他行银行流水网友观点1：

律师周筱赟在山东东营出差期间，前往当地建设银行取款4万元，但在柜台办理时被告知，取款1万元以上需要登记资金用途，甚至查询过往流水。在他拒绝透露更多私人信息后，银行报警。他在社交平台上分享这段经历后，迅速引起网友关注，“律师自曝取款被银行盘问报警”登上微博热搜。26天后，人民银行、金融监管总局、证监会联合对外公布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自2026年1月1日起施行。文件删除了“个人存取现金超5万元需登记资金来源”，与此前的征求意见稿保持了一致。文件规定：在涉及较高洗钱风险时，金融机构应了解资金来源和用途，同时还规定对低风险情形，采取简化措施。周筱赟向@九派新闻表示，他在回家路上被朋友告知规则落地的消息，很高兴，“这并不是我的第一次胜利，但每一次胜利，都能持续地鼓舞自己”。但他也有新的担忧，他知道，过度反诈的不止“取现”一个环节。周筱赟称这种情况在生活中太普遍了，“如果每个人遭遇不公时都能勇于站出来说话，社会就会比现在更好。所以我决定把这件事曝光出来，也许就能改变。我愿意做那个先站出来的人”。文章发布后，周筱赟不仅获得了普通储户的支持，还获得了银行基层工作人员的普遍支持，他认为十分难得。同时也向记者表示，“一刀切”式的过度反诈同样也折腾了广大银行柜员们，比如，有银行把询问来源和用途的金额降低到了5000元。还有银行规定，即使柜员严格按照流程办理，一旦银行卡涉诈，哪怕是十年前的，柜员也要被处罚，这些不正常的规定给银行基层员工造成极大的困扰。尽管现在监管机构的新规已经取消了5万元说明来源和用途的规定，

建行查询员工其他行银行流水网友观点2：

#山东一银行取现一万以上需说明用途# #律师称在山东一银行取现反被报警# @中国建设银行反诈层层加码，走火入魔！

建行查询员工其他行银行流水网友观点3：

柜员说，我们已经打电话给反诈中心和派出所，但是电话没人接。现在只能让反诈中心出警来向你核实了。我说行，你们为了这点事就报警，那我就等着。柜员说我们没有报警，是让反诈中心出警。其实，报警和“让出警”，有什么区别呢？报警是从报警人角度说的，出警是从警察角度说的。“让出警”明明就是报警的意思。建设银行的工作人员和我玩这种小儿科的文字游戏。于是，我就这样在建设银行干等了半小时。但反诈中心并没有出警。我说我不能一直在这里耗下去，你们要我等到什么时候呢？如果你们报警了，我就在这里等，否则你们会诬陷我跑了。但如果你们没有报警，那我不取现了，把卡还给我，我现在就走。围观群众中，有一个中年男子说，银行这么做是为你好！我说，你是自干五啊。我是在维护我们大家的权益。又出来一个领导，说我们没有报警，问你还取不取？貌似意思是可以让我取现了。所以，我早就知道，所谓的规定，有的时候是死规定，而有的时候，又是可以变通的。取决于领导的心情。我说我不取了。于是银行就让我走了。一方面把反诈说的那么重要，但是，另一方面，为什么当天银行打反诈中心的电话，却一直打不通呢？说明它也不重要。今天的经历，真是让我深切的体会到，反诈已经搞得走火入魔了！当然，并不是只有建设银行是这样。但是我今天遇到的是建设银行，所以我批评建设银行。如果每个人遭遇不公，都能站出来发声，那么这个社会才能变得比现在更好！我听说，现在办银行卡、电话卡，更是难上加难！根据澎湃新闻11月3日的报道，多地办电话卡需要工作证明、无犯罪记录、银行流水等。理由还是冠冕堂皇的反诈。意思是有过犯罪记录的人，

建行查询员工其他行银行流水网友观点4：

文章发布后，周筱赟不仅获得了普通储户的支持，还获得了银行基层工作人员的普遍支持，他认为十分难得。

建行查询员工其他行银行流水网友观点5：

这又是打着“为你好”的名义，故意折腾普通老百姓！东营建行的取现门槛降低到1万元，东营市的经济还怎么发展？东营的营商环境怎么办？水军还质疑，你取款1万元以上，为什么不去ATM机？难道水军从来没听说过，ATM机也有每日限额吗？建行卡每个人的限额不同，最高每日限额2万元，而我是限额5000元，我当天需要取现4万元，怎么从ATM机取？至于取现用途，我配合建行了。我说个人消费，说不行。我说朋友结婚给红包，说系统里没这个选项。你们还要我怎么配合？根据华商报大风新闻的报道，建行东营分行称柜台1万元以上要核实取款用途，是东营市反诈中心要求。但记者联系到东营市反诈中心，工作人员表示，取款是否询问资金用途，和他们无关，“这是银行自己的问题。”银行甩锅给反诈中心，反诈中心甩锅给银行，我到底该信谁呢？今天中午，有自称银行内部人士向我透露，人行（即中国人民银行，又简称央行）刚刚就建行事件，发出内部通知，表示要依法依规开展尽职调查，不得随意增加，不得一刀切。我觉得，这个所谓通知，是假的。不过，此事在11月5日上了微博热搜榜第一名，确实已经引起高层重视。我相信，之后会有整体性的改善。这就是我一直推崇并努力身体力行的“个案推动制度建设”。近年来，建设银行多名分行和总行高管连环落马，2023年12月，建行因18项违法违规事实，被国家金融监督管理总局罚款3700多万元。不要以为这是下面分行的问题，其中建行总行被罚款2000多万元，分行被罚款1700多万元。这暴露出建设银行从上到下，内控管理严重不足，责任在建行领导，而不是基层员工。此次的周筱赟律师在建行东营分行取现被盘问并报警一事，也是如此。

建行查询员工其他行银行流水网友观点6：

周筱赟向@九派新闻表示，他在回家路上被朋友告知规则落地的消息，很高兴，“这并不是我的第一次胜利，但每一次胜利，都能持续地鼓舞自己”。

建行查询员工其他行银行流水网友观点7：

他说：社会往往把揭露黑幕、维护公共利益的人描绘得非常惨，经常有人说“为他人抱薪者，不可使其冻毙于风雪”。这反而增加了很多不该有的顾虑。为社会发声，并没有那么危险。比如我，并没有经历风雪。不光是在这个事件中，一直以来，我从来没有受到过任何压力和威胁。

建行查询员工其他行银行流水网友观点8：

东营建行取款被盘问事件当事人@周筱赟律师说：“如果每个人都能够成为光，那就能照亮整个社会。我愿意做那个先站出来的人！”#回声2025##坚守的力量##过度反诈不该让普通人买单##取钱不再一刀切是普通人的胜利#

建行查询员工其他行银行流水网友观点9：

开发商跑路，留下烂尾楼，最难的还是老百姓。霖霖雨夜的微博视频

建行查询员工其他行银行流水网友观点10：

“收据仅为款项确认凭证，不能单独作为支付依据。”然而，恩施州中院再审仍维持原判。反观夷陵区法院，其（2016）鄂0506民初1943号民事调解书采信银行流水，认定金华坤仅转账56万元，判决三维公司需支付剩余23.45万元。宜昌夷陵区的调解书在前，恩施法院的判决书在后。耐人寻味的是，该案以调解结案，但执行阶段夷陵区法院对三维公司采取强制搜查措施，查扣公司账目致其停摆。三维公司质疑：“若恩施判决成立，夷陵案件即为虚假诉讼；若宜昌夷陵法院判决正确，则恩施判决错误。为何两地司法系统无人纠错？”维权困局：司法冲突下的企业生死劫双重判决的直接后果是三维公司需“重复支付”23万元，叠加利息、诉讼费等累计损失超70多万元。更致命的是，夷陵区法院强制执行期间，以搜查令查扣公司核心财务资料，致其业务停滞、20余名员工失业。“法院本应护航企业，如今却成了压垮企业的最后一根稻草。”高文华表示。法学专家指出，此案暴露出两大问题：其一，民事诉讼法第56条规定的“第三人撤销之诉”未被充分运用，三维公司虽申请撤销夷陵区调解书，但未获支持；其二，针对司法冲突，上级法院未依职权启动审判监督程序，导致企业救济无门。中国政法大学教授李曙光表示：“司法系统内部协调机制的缺位，加剧了民营企业维权成本。”优化营商环境：司法改革需破局“地方保护”近年来，中央多次强调保护民营企业产权、慎用强制措施。湖北省亦出台《推进优化营商环境建设十条意见》，要求法院“最大限度减少司法活动对企业正常经营的影响”。但本案中，夷陵区法院的强硬执行与恩施州法院的事实认定偏差，被指与上述精神背道而驰。值得注意的是，

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