当前位置：网站首页 » 新闻 » 内容详情

公户如何导出银行流水(冻结卡的钱怎么取出来)2025年11月精选新闻

公户如何导出银行流水(冻结卡的钱怎么取出来)

你在体制内捅过的最大娄子是什么？？不是财务专业的，被安排干财务。收党费，没有计算到小数点后3位，导致每月账上差3毛左右。一气之下向公户的内充了20块钱，结果调离单位1年后，审计的查账，单位公户的账钱对不上号（我不知道这涉及违法，本着单位账上的钱不少，我吃点亏的原则）。《结果，财务科2位同事把近5年所有的账都扒拉出来，加班3周找出来了，并写了“一小本”对照检查材料、及整改台账。最后，那20块钱转给我了…真是受之有愧！源网

侯明昊好想哭啊。由于没有抢到V1的江豚音乐节门票，我就加钱在闲鱼上找。闲鱼的人引导我脱离平台交易，导致我最后被银行卡里的5000多元全部被划走，共计被骗5559元。大家一定要提高警惕。我真傻，真的。

真离了大谱了，招商银行手机app我之前的转账限额是500万，在没人通知我的情况下，给我降到了2万？？说是我的卡在后台，被一个人人工标记了“联系不上”，于是总行直接降级了。客户经理就在我手机里，告诉我联系不上？我的开户支行和我自己的客户经理给了我一个临时方案，用他行的一张超10w额度的信用卡就可以打开招行额度，ok我材料也提交了信用卡信息也给了，告诉我：不知原因还是打不开我的限额。问了分行，说我在反洗钱系统里？？简直就是滑稽。银行经理从内部系统查反洗钱这个名单，我根本不在！分行给不出原因，只能继续联系总行。但就因为这个所谓联系我的客服，给我标记了“联系不上”，虽然我的手机app每天都在使用，虽然客户经理联系着，虽然没有相关任何规定，虽然看不到我的卡有任何问题和违规，虽然我这张卡近期根本没有大额转账，而且从未给陌生人转账过，虽然我也没收到任何需要回电的信息或者降额的通知，但就是封你。行，你看我投诉的

被骗65万，整笔18万流入广州市番禺区胡建军银行卡，胡建军亲自操作银行卡把18万分4万给徐晓生，剩余14万全部转入自己和它爱人支付宝账户，它们全家挥霍我18万血汗钱，涉案卡涉案资金全都流入番禺区，刑法明确规定犯罪嫌疑人居住地公安有管辖权，但是求助番禺区公安只是为了工作而工作，打电话敷衍受害人，胡建军说18万是外贸货商，却提货不了正规外贸五流合一凭证，没有原始凭证何来正当贸易，做正规外贸都是转公户，大额私户收款连正常外语沟通能力都没有还说老外欠它几十万，为什么我的18万，货没货，什么服务都没提供就这样打水漂了？银行流水清清楚楚铁证如山，受害人成了买单人，炮灰，韭菜？胡建军不但挥霍我18万，我从我的另一个坐牢庞云龙银行流水惊奇发现还有另外电信受害人常海英10万流入胡建军银行卡，被它们全家几分钟快进快出的挥霍掉，番禺区公安我求助半年踢了半年皮球，我天天12个小时上班还债，未经他人苦，莫劝他人善，有一天逼急了，我会亲自去找胡建军全家同归于尽，让全中国都知道番禺区不作为，提供那么有力的证据，胡建军全家就是以货商为由就是走私的，走地下钱庄的，坑害国人的畜牲，坏种！提交不了五流合一证据，它们可以演戏给警察看，我举报胡建军帮助毁灭伪造证据，我是合理合法维权，我要向国家公安部举报胡建军帮助毁灭伪造证据罪，因受害人没看到他发货证据，严厉打击披着货商，合法外衣去洗钱，祸害无辜的老百姓，这种违法行为还被庇护，被守护？受害人成了炮灰，受害人成了韭菜，受害人成了买单人，凭啥我付款，它不经过我的同意货发给它人？洗钱的卡狗打着货商外衣，非法变成合法，并且受保护，

回复@Brother_Quin:别急，先把主体处理完，就轮到史诗级严查个税了，我把话放这里未来3-5年1000%严查个人流水，或者就在明年

银行流水揭示的三大“致命漏洞”这四张流水共同描绘出一幅完整的犯罪图景：庞云龙的账户（尾号4359）是一个被犯罪团伙操控的“赃款池”和“资金中转站”。其操作模式存在以下明显违反金融监管规定和常理的漏洞：漏洞一：银行风控系统形同虚设，对明显异常的交易毫无作为一个个人账户，在短短几天内（2023年5月8日至11日）呈现出所有典型的洗钱特征，但银行未采取任何有效的限制措施：* 高频快进快出：资金到账后几乎不停留，立即被转出，账户余额时常归零。例如，5月10日收到您的10万元后，几分钟内就转出9.24万元。* 交易金额与客户身份严重不符：作为个人账户，单日交易流水高达数十万甚至上百万元，与个人正常消费、经营规模完全不符。* 24小时不间断交易：交易记录显示，资金流转在非工作时间（如深夜、凌晨）仍在持续，这绝非正常经济活动。如此典型的异常交易模型，银行的反洗钱监控系统理应自动预警并触发限制（如暂停非柜面交易、冻结账户），但事实是，该账户畅通无阻地完成了所有操作。这是银行在履行《反洗钱法》规定义务上的严重失职。漏洞二：资金流转路径清晰暴露完整的洗钱链条流水清晰地展示了赃款的“汇集-分流”过程：1. 赃款汇集（贷方/C-贷）：资金从宋晓恒（您）、卢秀莲、后颖、崔艳坤等全国多地、互无关联的个人账户小额汇入。这正是诈骗团伙诱骗受害人将钱转入“一级卡”的典型操作。2. 赃款分流（借方/D-借）：资金被迅速分散转给两类账户： * 下游个人账户：如胡建军、龙梅、杨有娥、龚海琴、宋学文、王英芳、刘牛凡、吴慧云等。这是为了将赃款“化整为零”，切断追踪链条。 * 可疑对公账户/平台：如 “360借条对公收款户

关于庞云龙案下游洗钱网络及银行风控失职的刑事控告与立案监督申请举报人：宋小恒身份证号：411082198106279045联系电话：15836501112涉案案件：庞云龙帮助信息网络犯罪活动罪一案（已判决）被举报对象：洗钱共犯：胡建军、龙梅、杨有娥、龚海琴、宋学文等（银行流水清晰标注其账户接收并转移赃款）；涉案公司：广州晶东贸易有限公司（对公账户接收赃款92,400元）；上游犯罪嫌疑人：微信名为“华龙翔”（微信号：wxid_uouvqchpn19b22）的诈骗团伙成员；涉事银行：山东兰陵农村商业银行股份有限公司磨山支行（对异常交易监控失职）。一、核心事实：银行流水揭示的三大致命漏洞根据庞云龙案刑事笔录及银行流水（附件1-5），其账户（尾号4359）在2023年5月8日至11日期间呈现完整洗钱链条，存在以下重大漏洞：1. 银行风控系统形同虚设高频快进快出：资金到账后几分钟内即被转出，账户余额常归零。例如：5月10日11:44:49接收受害人宋小恒10万元后，立即向广州晶东贸易有限公司转账92,400元；5月9日单日发生数十笔交易，单日流水超百万元。交易时间异常：深夜、凌晨仍持续交易（如5月9日跨行实时汇出至胡建军、龙梅等账户）。银行未采取管控措施：明显异常交易未触发预警或冻结，违反《反洗钱法》第20条规定的可疑交易报告义务。2. 资金流转路径暴露洗钱链条赃款汇集（多对一）：资金从宋晓恒、卢某、后某，崔某，等全国多地受害人账户汇入庞云龙账户。赃款分流（一对多）：资金被迅速分散转至下游账户：个人账户：胡建军（37,500元）、龙梅（40,000元）、杨有娥（70,300元）、龚海琴（75,986元）、宋学文（19,803元）；对公账户：广州晶东贸易有限公司（92,400元）、360借条对公收款户

#曝窦骁婚后挪用何超莲千万资产买房# 我看到这个话题下面还有说，是挪用的公款。我已经不想去讨论男方如何挪用女方家族企业的公款——可能是男方用了迷药，放在手绢上，跑到女方家族企业所在的办公楼里，用那个手绢在中央空调里挥了两下，然后整个财务部都迷迷糊糊了，男方说什么就是什么了……我只想问一个问题——男方是怎么做到公转私，把对公账户的6000万转到他表弟个人卡上的！让表弟去买房的？？？Look my eyes！！！说！！！怎么转的？？？是不是也去挥迷药手绢了？把反洗钱系统给关了？把税务系统也给关了？Look my eyes！！！Give me talk talk！！！

编也就算了，问题是抄人家编的查看图片

页面下方是[打印银行流水]小编根据你关注的话题【公户如何导出银行流水】帮你整理出来的相关图像素材（不可商用）、视频资料（版权归原作者）、站内相关图文等结果，这些内容都可以帮助你更好的了解【公户如何导出银行流水】。另外，我们也帮你整理出了跟关键词：公户如何导出银行流水高度相关的词汇和长尾关键词，还有一些站内经常出现的高频关键词，希望你能对这些内容感兴趣。如果你希望别人在搜索引擎中查询关键词【公户如何导出银行流水】或者在GPT类的AI问答中提到【公户如何导出银行流水】的时候，能够看到你的网页、品牌或联系方式，建议你了解一下网站SEO优化服务和关键词GEO内容优化服务，目前打印银行流水已经和国内知名的SEO技术顾问、专业的GEO技术顾问合作，为大家免费解答SEO/GEO专业问题，技术顾问微信：seo5951