公安可以查几年的银行流水(经侦查流水会查多久的)2025年11月精选新闻
公安可以查几年的银行流水(经侦查流水会查多久的)
联想下前不久抓的公安内鬼，查一条多少钱来着？我记得卖掉那么多信息，还判的缓刑是不是？
#阳光下的守护# “热心邻居”竟是小偷？！ “你再查查，是不是搞错了？卡里怎么可能没钱！” 近日，家住资阳雁江区某乡镇的肖某某到银行取钱时，被工作人员告知账户余额几乎为零。她一时间难以置信，反复确认后才意识到，辛苦攒下的积蓄竟不翼而飞。老人当场又诧异又气愤，在银行工作人员建议下，立即报了警。 接警后，资阳市公安局雁江区分局南津派出所迅速展开调查。据肖某某回忆，平时接触她手机的人只有邻居宋某。由于儿女在外地打工，不常回家，自己和老伴都不熟悉手机操作，更不要说网上购物了。因此，遇到微信支付等日常操作都要请年轻人帮忙，而经常“热心”代劳的20多岁年轻邻居宋某，便“乘虚而入”。警方调取转账流水后发现，涉案金额分多笔流向了宋某账户，随即对其展开调查，并在资阳城区将其抓获。得知盗走积蓄的竟是自己最信任的邻居，肖某某既震惊又心寒。 经查，2025 年 4 月 12 日至 5 月 22 日期间，犯罪嫌疑人宋某偷偷记下老人的支付密码，多次趁机操作其手机转账，共盗走 46220 元。
2018到2020，那三年扫黑除恶风风火火，各地“社会大哥”纷纷落马。而在众多“同行”中，2019年贵州平塘的某团队，凭实力摘得了“史上最穷黑恶势力”桂冠（没有之一）。看着他们的“家当”，一阵儿心酸：1. 十几号人，几十张银行卡，加一块儿还没捂热五千块钱——连团建吃烧烤都不够；2. 两三千一平的房子倒是扣了四套，问题是全家老小都住里头，卖了也换不了北上广一个卫生间；3. 唯一一辆本田车，里程数直奔几十万公里，开起来除了喇叭不响哪儿都响，堪称“移动版老年代步车”。就这装备，这资产，怕黑道题材网剧的编剧不敢这么写，否则会被观众骂死！@黔南检察 @贵州省平塘县法院 @平塘检察v @平塘司法 @黔东南州中院这案子办滴，简直是对“穷凶极恶”这个词的字面解构啊！
陈先生今年30岁，有个谈了3年的女朋友，不久前发生了一件让他意想不到的事。“女朋友查我的开房信息、快递地址，问我这些是不是真的，我一看是真的。她可能猜忌心比较重，就想了解一下。”陈先生当时很惊讶，后来他才知道，女朋友是通过一家网店查到的。“收一万两千八，提供身份证号，没有的话，通过手机号、微信号等实名的东西可以查到身份证号，再进一步去查开房记录。”陈先生说，事后女朋友把查到的信息摆在他面前，经他确认，查询结果是准确的。“她还查了别的东西，一共花了一万七左右，开房记录最贵，能查到我在哪里开过房，也能查到同行者，但是我没有同行者。”陈先生说，因为工作原因，自己经常出差，面对女友的查询，他有些哭笑不得。事后他也在网上找了些商家咨询，发现780元能查快递或外卖收货地址，6800元能查银行流水，12800元能查5年开房记录，还能加上同住人信息。仅用姓名和电话就能查到身份信息，通过身份信息又能查到更多的类似开房记录等个人隐私，这实在是有些细思极恐。“我感觉有很大的社会危害，严重泄露了个人隐私，可能会造成严重后果。”根据陈先生的介绍，记者在各大电商平台搜索发现，商家的介绍几乎一致，都有“律师调取被告信息”“网上立案”的介绍文字。记者以消费者的身份联系陈先生女朋友购买信息的商家，商家报价180元，只要提供对方名字和电话，就能查出身份证正反面照片、家庭地址。当记者询问商家是怎么知道的，对方只说：“这个不能告诉你，你只要知道是真的就行。”为了核实对方说法，记者花180元购买了查身份证的业务。商家承诺当天出结果，几小时后，记者收到了身份证正反面的照片，核对信息，
#男子查个税意外发现两份工资流水# 向尊敬的公安部，中央政法委，江西省公安厅，南昌市公安局，求助🆘🆘🆘！每晚焦虑失眠太难了，案件长期没解决…南昌市公安局西湖分局相关部门懒政不作为，案子至今两年多，现没任何动静，至今0挽损，全链条追赃挽损，反诈法如同虚设，4名一级卡主唐定海，侯海东，周桂雄，周新富都是被安徽警方抓获，安徽蒙城受害者桂志刚获得唐定海5.5万元退赔，而我这一分未退赔，二三级也不往下追，冻结的涉诈资金都被桂林雁山法院划扣走，同期异地受害者，公安机关都给追回50%，全款追回不在少数，现紧急诉求：1.请求把4名一级卡主唐定海，侯海东.胡永安，周桂雄退赃退赔，二三级卡主追查流水退赃退赔，2.把冻结资金池里面的钱返还给我，3.申请法律援助或救助最低生活保障，困不困难，要看他有没成为负债被起诉黑户失信，而不是家庭条件非常好，都有救助。！！！受害人生活陷入绝境，家破人亡，支离破碎，巨额负债，对于月收入两三千的，一辈子难以偿还，被多家网贷银行平台起诉，列为被执行人连看病都没钱医治，抑郁焦虑折磨，几次自杀未遂，真的太绝望！犯罪分子仍然逍遥法外，没被绳之以法，受害人诉求至今没人管？非要把受害人逼死吗？我们伟大、光明、正确的党和国家，伟大的特色社会主义体制国家下，政府会重视困难人民群众。希望我的诉求能够得到重视和解决，早日走出绝境回归正常生活，感谢！@中国政府网 @中国长安网 @紫光阁 @长安街知事 @最高人民法院 @最高人民检察院 @警民携手同行 @公安部刑侦局 @江西发布 @江西公安 @江西监察 @中国青年网 @中国警方在线 @中国警察网 @江西省高级人民法院 @南昌中院
#网友称野人小孩父母直播赚钱# “野人小孩”的事在网上吵沸沸扬扬，有网友说孩子父母靠在外网直播赚钱，不过现在还没有官方证据能证明这一点。镇政府调查后说，没找到他们直播牟利的直接线索，查账单也没发现有美金收入，但警察已经在查他们是不是涉嫌违法了，到底是真是假，还得等警方最后通报。要是最后查出他们真的用孩子拍奇怪视频赚钱，甚至传到国外，那肯定违反了《未成年人保护法》，严重的话还可能触犯刑法，必须依法处理。 其实这件事早就有人注意到了，不是突然爆发的。从2023年开始，就有村民因为看到孩子常年不穿衣服、像动物一样爬着吃东西，觉得不对劲，前后报警超过5次。可孩子父母总说“这是家事”“我们愿意这么养”，不肯配合，有时候还直接关机躲起来，之前的干预根本没起到作用。直到2025年10月，有人在四川石棉服务区拍到孩子光着身子爬行、趴在地上叼东西吃的视频，发到网上后一下子就火了，全网都在关注这件事。迫于舆论压力，云南南涧县马上成立了由公安、民政等部门组成的“10·16”工作组，赶到外地把孩子和父母管控起来。可就算这样，父母答应“不再让孩子在公共场所光着爬”的第二天，就有人在四川崇州服务区又拍到了同样的场景，显然他们根本没真心妥协。 最让人想不通的是这家人的生活状态：孩子爸爸30岁，有大学学历；妈妈40岁，还是研究生学历，可两个人都不工作。他们平时住在房车里，老家明明有安全的自建房，却偏要住到荒地里的棚屋里，也不跟村里其他人来往。至于他们靠什么生活，有人说“靠孩子外婆（女方妈妈）给钱”，但没人知道外婆具体给多少、怎么给。不过官方调查说“他们家经济状况没问题”，
分管工作多次在全市、全省名列前茅，命案积案攻坚工作获省公安厅专项发文表扬；个人荣立二等功1次、三等功2次，获评优秀共产党员2次、优秀公务员5次。这份成绩单的背后，是他始终揣在心里的 “三股劲”：敢打敢拼的冲劲、啃硬攻坚的闯劲、久久为功的韧劲。凭着这股劲头，他把对 “平安” 的承诺，刻进每一次侦查、每一场抓捕、每一回守护里。 “对罪恶多一分较真，群众就少一分伤害，这是刑警的本分。” 每次案情分析会，胡垒总会把这句话挂在嘴边。2023年，雁江区接连发生多起婚恋交友诈骗案，受害者均为女性，且描述的嫌疑人画像高度一致 —— 自称“刘洋”（化名），朋友圈里满是豪车、豪宅照片，谈吐温文尔雅，总能精准戳中女性的情感需求。“这不像是单个作案，更像有预谋的连环诈骗。” 胡垒第一时间牵头成立专案组，顺着线索深挖。随着调查推进，一张精心编织的“骗局网”逐渐清晰：“刘洋”根本不是什么成功人士，所谓的豪车是日租来的，精致头像靠美颜特效堆砌，就连“温柔体贴”的人设，都是他反复琢磨受害者心理后设计的“剧本”。 更令人揪心的是，受害者覆盖70后至00后，既有教师、护士，也有刚步入社会的年轻人，有人被骗光积蓄，有人甚至借高利贷来满足“刘洋”的“应急需求”。为锁定嫌疑人踪迹，胡垒带着团队扎进海量数据中：梳理近百条银行流水，从零散交易里追踪资金流向；翻遍上千条聊天记录，捕捉隐藏的地点信息；奔赴四川、重庆、云南等多地核查，哪怕线索只有“曾在某小区出现过”，也绝不放过。期间，“刘洋” 多次更换手机号、搬离住处，甚至刻意绕开监控，可胡垒始终没有松劲，他清楚，多拖一天，
是可以办理的，只不过办的卡是限额的，“（一般每天限制转出）2000元，正常日常使用是够的，如果只是正常的消费使用。”对方还表示，也并非只有南昌本地人才能办卡，而是为了配合反诈中心的工作，客户来办理银行卡，基本要告知下银行卡的用途，是经商、升学，还是用于接收工资，不同的需求，会设置相应合适的限额。该工作人员进一步解释称，如果开卡用于接收工资，那么需要提供工作证明，或者证明所在公司开过该行的对公账户，如果客户无法提供，该行也会查询是否有对公账户，“可以问财务，肯定不止一家银行这样要求的”。记者以银行用户的身份致电江西省地方金融监管局，一名值班人员介绍，近些年，为了防范电信网络诈骗，防止公民买卖银行卡，对于办卡业务，每家银行有不同的审核细则。在这方面，该局对银行提出的要求是“要尽严格审查的义务”。关于审核办卡材料，新建区公安分局反诈中心一名工作人员称，如果是“两卡人员”或有涉诈前科人员，就需要提交相关材料，由反诈中心审核，“要分很多种情况，具体要问银行”，每家银行的要求也不同。针对宋励遇到的情况，对方称，如果要办工资卡，可以提供工作证明，否则只能办二类卡。反诈与为客户提供便利之间，该如何平衡？据澎湃新闻2024年7月17日报道，某国有大行北方一支行柜员表示，目前，其所在的国有大行通过模型来调控客户银行卡的转账额度，若客户银行卡触及限额条件，模型会在银行工作人员和客户都不知情的情况下，自动限制银行卡转账额度。该柜员表示，他不太清楚触发模型限额的条件是什么，但根据经验看，久未使用的银行卡突然获得大笔资金，或流水过多的银行卡容易被限额。
在法院强制执行期间，黄某可谓费尽心机，上演了一出出“移花接木”“暗度陈仓”的戏码，试图逃避法律的制裁。经查，在法院已依法查封其公司名下一辆五菱宝骏小汽车后，发现黄某早于2022年4月已将该车抵押出售，所得款项用于偿还其亲戚债务，导致法院查封的财产“有名无实”。不仅如此，为了隐匿财产，黄某从2023年4月至2025年6月期间，一直使用其女儿的银行账户收取公司货款，金额高达约45万元，且未向法院如实申报这一重要财产变动情况。更令人震惊的是，黄某还玩起了“金蝉脱壳”的把戏。2024年3月，黄某以其女儿名义注册成立新公司，并将已被法院查封的原公司的30余台制衣设备擅自转移至新公司继续生产，企图混淆视听，逃避执行。同年4月起，他让女儿实名注册微信账户交由其使用，在近一年半的时间内，该微信账户收支流水各约29万元，这些资金往来同样未向法院申报。2024年7月，黄某更是将已被法院查封的另外40台制衣设备变卖，所得钱款全部用于个人开支。黄某一系列有能力履行而拒不履行，且通过隐匿、转移财产等方式逃避执行的行为，已严重侵犯了债权人的合法权益，更是对司法权威的公然挑衅。2025年2月，都安瑶族自治县人民法院曾对其作出司法拘留15日的决定，但这仍未能让其幡然醒悟。“执行难”是困扰司法实践的一大顽疾，而“拒执罪”则是破解这一难题的有力武器。都安瑶族自治县人民法院在多次执行未果，且查明黄某涉嫌拒不执行判决、裁定罪后，于6月28日将该案依法移送至都安瑶族自治县公安局。公安机关高度重视，迅速组织精干警力对案件展开侦查。通过细致入微地调查取证，全面掌握了黄某隐匿、转移财产、逃避执行的犯罪事实。8月29日，
@焦作市中站区法院[园丁]执行局领导们终于在2025年10月18号给被执行人刘某某上了失信黑名单[咖啡]👉但其仍在回避、逃避应对执行🔥申请执行人[举手]呼吁请求@焦作中院 @豫法阳光 @最高人民法院 @最高院指导案例 监督@焦作市中站区法院 对这样性质恶劣的被执行人进行依法拘留🔥…直至向公安机关移交其拒执罪为止🔥🔥🌻🌻🌻
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