当前位置：网站首页 » 新闻 » 内容详情

公司转账算银行流水吗(被骗刷了5万流水怎么处理)2025年11月精选新闻

公司转账算银行流水吗(被骗刷了5万流水怎么处理)

【#男子要转账28万买车银行报警##男子网贷28万成电诈帮凶涉洗钱#】近日，南京某银行来了一名外地男子，要办28万元转账业务。该男子称这28万是刚收到的房租，要转到另一张卡里去买车，他还出示了房屋租赁合同和购车合同。工作人员觉察异常报警。经查，这28万元是长沙的谷女士转来的，她遭遇了投资理财类骗局。王某交代，他因急需用钱在网上找贷款公司，其中有一家客服自称不需要资格验证，但需要王某去办理一张银行借记卡，公司会打钱过来帮他走流水。尽管感觉不太对劲，但急于拿到贷款的王某还是来到银行转账。目前，此次涉案的28万元已被冻结，警方正在追查诈骗团伙核心成员，王某也因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法采取刑事强制措施。荔枝新闻的微博视频

侯明昊好想哭啊。由于没有抢到V1的江豚音乐节门票，我就加钱在闲鱼上找。闲鱼的人引导我脱离平台交易，导致我最后被银行卡里的5000多元全部被划走，共计被骗5559元。大家一定要提高警惕。我真傻，真的。

转发微博

表面上，均和是一家年营收超 800 亿的大宗贸易巨头，实则大部分营收来源于 “空转流水”，这 800 亿大部分是和地方城投 “自己人和自己人对着倒货” 倒出来的。就像城投公司 A 想发债需要漂亮的财务报表时，均和会与城投 A 合资成立一个贸易公司，贸易公司以 “采购钢材” 的名义从均和买入钢材，当天或数日后再将这批钢材原价 “卖” 回均和。实际上钢材根本没动，有时甚至就是 “虚拟仓单”，账上走一圈，货从未到场。经过这样 “左手倒右手” 的操作，双方都做出了 “10 亿营收”，但没花一分钱，城投 A 营收漂亮了可以发债，均和也做出了 “超大贸易规模”，得以提升评级、拿信贷、塑造品牌。这就是所谓的 “空转贸易”，是典型的 “三无模式”：无货权、无现金、无实物。这种模式不但违法，且非常脆弱，一旦监管要求披露 “实物货权”“现金流配比”，就无法维持。与 “空转贸易” 配套的产业园区建设 + 招商包装也存在诸多水分。均和与地方政府、城投谈妥，由对方以远低于市价的价格出让产业用地，均和承诺 “招商引资、拉动税收、带动就业”，但往往拿一大堆 “企业意向书”（很多并未真正签约）来交差，再把产业园项目 “包装” 成成功案例，将厂房卖给不知情的企业或散户投资人。更激进的是，很多厂房没有预售证、没有规划审批，却依然提前销售，直接用意向合同融资。但本质上很多企业根本不会真正入驻，招商成绩虚高。有了虚假营收 + 虚假产业后，均和再把这 “看上去很美” 的故事拿去金融市场换钱，拿空转出来的营收向银行申请流贷，拿产业园的项目意向书、合同发行项目 ABS、信托计划，拿已经 “预售” 的厂房做抵押融资，

出纳何某娟为什么不存阳新县建设银行五马坊办事处账号：2230000106基建账户，专款专用？为什么不用同城“转账”结算？为什么不遵守现金管理规定？何某娟违法，违纪，更违规！独来独往，弄虚作假，暗箱操作，不敬畏法律！无领导监督，无人检查，更无会计监督，违反《会计法》！再狡猾狐狸，也逃脱不了猎人的眼睛！出纳何某娟蓄意贪污手段是：账外存款，将355010.00元现金分别两份储蓄存款单，存入阳新县建设银行五马坊办事处，第一张储蓄存款单本金：310010.00元，第二张储蓄存款单本金：45000.00元。两张储蓄存款利息：1228.16元，出纳何某娟于1999年11月8日存入阳新县人民政府办公室宿舍楼基建账户【2230000106】，耍弄“此地无银三百两”“掩耳盗铃”“做贼心虚”伎俩，出纳何某娟蓄意贪污储蓄本金：355010.00元【请见附件】。在1999年12月，出纳何某娟用行政经费账户现金账“贷方”向曹茂贵付现金：250000.00元。又用基建账户部分干部建房集资款向曹茂贵付现金：50000.00元。出纳何某娟违规操作，没有将阳新县白扬建筑公司老板曹茂贵招标保证金400000元存入阳新县建设银行专户，专款专用。将阳新县白杨建筑公司老板曹茂贵招标保证金：400000.00元，运用“偷梁换柱”和“移花接木”的贪污手段，出纳何某娟蓄意用两张储蓄存款单共计金额：355010.00元，存入阳新县建设银行五马坊办事处账外储蓄户，出纳何某娟于1999年11月8日取出，贪污巨额现金：355010.00元，胆大妄为，贪得无厌，不敬畏法律！法定的贪污证据，铁证如山！是法律的准绳！敬请上级纪委监委会计专家异地依法依纪依规检查何某娟的《现金帐》和《银行帐》“借方”，“贷方”每一笔资金运行轨迹以及银行流水。同时，

回复@公益人黄炳权:

回复@公益人黄炳权:多谢支持！

一、骗子“三幕剧”，您可能也在“剧中”第一幕：引流推广——精准锁定。诈骗分子冒充银行、自媒体平台客服或是网贷平台工作人员，以受害人征信出现问题为由建立联系。通过网络媒体、电话、短信、社交软件等方式发布“无抵押”“免征信”“放款快”等虚假网络贷款广告，引诱受害人下载虚假贷款App或登录虚假网站。第二幕：洗脑引导——层层加码。以“修复征信”“贷款审核”为由，要求缴纳“保证金”“手续费”；再以“操作失误”“流水不足”为由，诱导继续转账“刷流水”，要求受害人缴纳各种费用。第三幕：骗取钱财——卷款消失、拉黑失联。诈骗分子收到受害人的转账之后，以各种理由继续骗取钱财或直接消失不见。二、真人真事：5.2万元“刷流水”刷走了信任王先生在网上添加一陌生网友，对方称可以帮助其办理贷款，王先生随即向其咨询贷款流程。对方向王先生索要了相关个人信息和放款银行账户信息，随后便称王先生的贷款资质不足，提供的银行账户流水没有达到放款要求，声称可以帮助王先生免费“刷流水”。王先生便按对方指示分多次向指定账户转账共计5.2万元，但对方始终以各种理由拖延放款并要求继续转账。最终，王先生发现该网友失联，方知上当受骗。三、风险提示：牢记“三不要”，守住“钱袋子”1. 不要轻信“无抵押免征信”广告。凡放款前要求缴纳手续费、保证金等费用，或诱导“刷流水”转账操作的，都是诈骗。2. 不要泄露个人信息。身份证号、银行卡号、短信验证码等一旦交出，等于把钥匙交给陌生人。3. 不要私下转账。正规贷款不会要求向个人账户或陌生公司账户转账。四、正确姿势：贷款找正规渠道，

勤勤恳恳，收入稳定。发现账户里没钱之后，她只能赶紧去银行询问情况，得到的结果让她差点晕过去：银行账户里的12789元存款，被多次用于网购、转账，短短几个月就花光了。走出银行大门，李大姐直接给西兴派出所报了警。西兴派出所的民警迅速展开调查。有没有可能李大姐的手机安装了非法软件，手机被骗子远程控制盗刷？经过检查，民警排除了这种可能性。民警又从盗刷的资金流向和消费情况进行调查，果然有了眉目。信息显示，有一笔扣款来自某黄金品牌，民警顺藤摸瓜调查，发现女子钟某某有很大的作案嫌疑。关键，这名钟某某是李大姐的同事。民警随即前往李大姐的工作地点，将钟某某依法传唤至派出所接受调查。在审讯室，钟某某很快交代了一切。她说，公司规定员工在上班时不能使用手机，因此大家都会习惯性地把手机统一放在休息区，挂在墙上的手机袋里。“我是发现这个李大姐不太会用手机，尤其是手机付款，懂不明白，还经常问同事。于是我......”钟某某低下头。她交代，自己暗中记下了李大姐手机的解锁密码和微信支付密码，随后趁着李大姐工作的时间，溜回休息室盗取手机，通过绑定银行账号，在多个线上购物平台进行多次消费。后来，她更是直接扫描个人收款码实施转账，将李大姐的血汗钱迅速挥霍。目前，钟某某因涉嫌盗窃罪已被公安机关依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。警方提醒广大市民：移动支付密码等同于“电子钱包钥匙”，务必妥善保管，避免简单密码或与锁屏密码相同；切勿轻易将手机交给他人操作，警惕身边人窥视支付过程；建议开启支付软件的安全锁、指纹等多重验证机制；定期检查账户流水，发现异常及时冻结账户并报警。

页面下方是[打印银行流水]小编根据你关注的话题【公司转账算银行流水吗】帮你整理出来的相关图像素材（不可商用）、视频资料（版权归原作者）、站内相关图文等结果，这些内容都可以帮助你更好的了解【公司转账算银行流水吗】。另外，我们也帮你整理出了跟关键词：公司转账算银行流水吗高度相关的词汇和长尾关键词，还有一些站内经常出现的高频关键词，希望你能对这些内容感兴趣。如果你希望别人在搜索引擎中查询关键词【公司转账算银行流水吗】或者在GPT类的AI问答中提到【公司转账算银行流水吗】的时候，能够看到你的网页、品牌或联系方式，建议你了解一下网站SEO优化服务和关键词GEO内容优化服务，目前打印银行流水已经和国内知名的SEO技术顾问、专业的GEO技术顾问合作，为大家免费解答SEO/GEO专业问题，技术顾问微信：seo5951